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002838 深市 道恩股份


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道恩股份:关于续聘公司2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-03-26

道恩股份:关于续聘公司2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002838            证券简称:道恩股份          公告编号:2021-027
债券代码:128117            债券简称:道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

        关于续聘公司2021年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 24
日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2020 年度审计机构,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立性。鉴于其在 2020 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

  机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  组织形式:特殊普通合伙企业

  注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

  人员信息:首席合伙人石文先先生;2020 年末合伙人数量 130 人、注册会
计师数量 1,350 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 900 余人。
  审计收入:最近一年经审计的收入总额 147,197.37 万元、审计业务收入128,898.69 万元,证券业务收入 29,501.20 万元;上年度上市公司审计客户家数 160 家、主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 16,032.08 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 80 家。对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

    2、投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元,职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

    3、诚信记录

  (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

  (2)36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
0 次,行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

    (二)项目信息

    1、基本信息


  项目合伙人:王郁女士,1998 年成为中国注册会计师,1998 年起开始从事上市公司审计,2000 年起开始在中审众环执业,2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署十家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:李永超先生,2019 年成为中国注册会计师,2012 年起开始从事上市公司审计,2012 年起开始在中审众环执业,2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为刘婕,2000 年成为中国注册会计师,1999 年起开始从事上市公司审计,1999 年起开始在中审众环执业,2021 年起为道恩股份提供审计服务。最近3 年复核六家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

  项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人王郁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近 3 年收(受)行政监管措施 0 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    3、独立性

  中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

  2020 年度财务报告审计费用 88 万元人民币(含税)。审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

    (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提
供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审众环为公司 2021年度审计机构,为公司提供财务报表审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

    (二)独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司对审计工作的要求。因此,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

    2、独立董事独立意见

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司对审计工作的要求。因此,我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

    (三)董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、报备文件

  1、第四届董事会第八次会议决议;

  2、第四届监事会第六次会议决议;

  3、审计委员会履职的证明文件;

  4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

  5、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

  6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 26 日
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