证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-054
成都富森美家居股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 11 月 30 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体
情况如下：
一、修订公司章程具体情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断
完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证
券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订前章程 修订后章程
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 时，根据本章程的规定或者股东大会的决以实行累积投票制。当公司第一大股东及其 议，可以实行累积投票制。下列情形应当一致行动人持有公司股份达到 30%以上时， 采用累积投票制：
董事、监事的选举应当实行累积投票制。 （一）选举两名以上独立董事；
...... （二）单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在 30%以上时，选举两名以上
董事或监事。
......
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 最低人数时，在改选出的董事就任前，原事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
本章程规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履行董事职务。但是对
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 于独立董事的辞职，应按照法律、行政法
告送达董事会时生效。 规及部门规章的有关规定执行。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百〇九条 董事会制订董事会议事规 第一百〇九条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 则，以确保董事会落实股东大会决议，提
工作效率，保证科学决策。 高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开和表决 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作 程序，董事会议事规则应列入公司章程或为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会 作为本章程的附件，由董事会拟订，股东
批准。 大会批准。
董事会应当设立审计委员会、战略委员会、 董事会应当设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定专门 薪酬与考核委员会、提名委员会并制定专委员会议事规则。专门委员会对董事会负 门委员会议事规则。专门委员会对董事会责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 提案应当提交董事会审议决定。专门委员员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 事占多数并担任召集人，审计委员会的召计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 集人为会计专业人士，审计委员会成员应
作规程，规范专门委员会的运作。 当为不在公司担任高级管理人员的董事。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 董事会负责制定专门委员会工作规程，规
东大会审议。 范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百六十条 公司的利润分配政策为： 第一百六十条 公司的利润分配政策为：
...... ......
（四）公司在制定现金分红具体方案 （四）公司在制定现金分红具体方案
时，董事会应当认真研究和论证公司现金分 时，董事会应当认真研究和论证公司现金红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 分红的时机、条件和最低比例、调整的条其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 件及其决策程序要求等事宜，独立董事应
明确意见。 当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提 独立董事可以征集中小股东的意见，
出分红提案，并直接提交董事会审议。股东 提出分红提案，并直接提交董事会审议。大会对现金分红具体方案进行审议前，公司 股东大会对现金分红具体方案进行审议应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股
题。 东关心的问题。
（五）公司根据生产经营、重大投 （五）公司根据生产经营、重大投
资、发展规划等方面的资金需求情况，确 资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的 需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券 利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配 交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事 政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方 会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出 可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。 席股东大会股东所持表决权2/3以上通
为充分听取中小股东意见，公司应通过提 过。为充分听取中小股东意见，公司应通供网络投票等方式为社会公众股东参加股 过提供网络投票等方式为社会公众股东参东大会提供便利，必要时独立董事可公开 加股东大会提供便利，必要时独立董事可
征集中小股东投票权。 公开征集中小股东投票权。
（六）如果公司当年盈利，但董事会没 （六）如果公司当年盈利，但董事会
有作出现金分红预案的，应当在定期报告中 没有作出现金分红预案的，应当在定期报披露原因、未用于分红的资金留存公司的用 告中披露原因、未用于分红的资金留存公途，公司监事会、独立董事应当对此发表独 司的用途，公司监事会、独立董事应当对
立意见。 此发表意见。
...... ......
除修改上述条款外，章程其他内容不变。
此次修订《公司章程》事项需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，
并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东
大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。
修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日
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