002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2022-047
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2020 年 5
月 20 日召开 2019 年度股东大会，分别审议通过了《公司 2019 年度利润分配的
预案》，同意向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 5 股。2020 年 6 月 3 日，公司 2019 年权益分派实施完成，
公司股份总数变更为 270,015,474 股，公司注册资本变更为人民币 270,015,474元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，根据相关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次发行的亚泰转债
自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份。

    综上，截至 2022 年 6 月 30 日，公司股份总数增加至 272,041,686 股，公司
注册资本为人民币 272,041,686 元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定及上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》的其他内容保持不变，具体修订情况如下：

              修订前                            修订后

 第五条  首次公开发行股票后，公司 第 五 条 公司 注册资 本 为人 民 币
 注册资本为人民币 18,000 万元。    27,204.1686 万元。

 第十八条  公司目前的股份总数为 第十八条  公司目前的股份总数为
 27,002.37 万股，公司的股本结构为： 27,204.1686 万股，公司的股本结构
 普通股 27,002.37 万股。            为：普通股 27,204.1686 万股。

    三、履行的审议程序及相关意见

  本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，需提交公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
    四、备查文件

  1、《深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

  2、《深圳市郑中设计股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

  特此公告。

                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 26 日