002805 深市 丰元股份

证券代码：002805            证券简称：丰元股份          公告编号：2024-001
                    山东丰元化学股份有限公司

            关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 8 月 30 日召开第
五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开
2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2023 年度财务审计
及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070）。

    近日，公司收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
    一、本次项目质量控制复核人变更情况

    大信作为公司2023年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派冯发明作为项目质量控制复核人，因工作调整，现指派肖霞接替冯发明作为项目质量控制复核人，继续完成公司2023年度财务报表和内部控制审计相关工作。

    二、变更后的项目质量控制复核人信息

    1、基本信息：肖霞，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，2020-2022年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、知行良知实业股份有限公司、山东冠森高分子材料科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

    2、诚信记录：近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性：不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

    三、本次变更对公司的影响

    本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

    四、备查文件

  大信会计师事务所《质量控制复核人变更函》。

    特此公告。

                                                  山东丰元化学股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2024 年 1 月 9 日