证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021
山东丰元化学股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人离任情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、内部审计负责人聘任情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杨兆越先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：杨兆越先生简历
杨兆越，男，1994 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历。曾任赛轮集团股份有限公司内审专员、海联金汇科技股份有限公司内审主管等职务，自 2024 年 9 月起担任公司内审部经理。
截至目前，杨兆越先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，拥有 CIA 国际内部注册内审师资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
