证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-081
山东丰元化学股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 2 日，山东丰元化学股份有限公司（以
下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）和《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知更正公告》（公告编号：2023-077）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长赵光辉先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及授权代表 25 名，代表股份 103,529,059 股，占
公司有表决权股份总数的 36.9664%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代
表 9 名，代表股份 86,284,687 股，占公司有表决权股份总数的 30.8091%；参加
网络投票的股东 16 名，代表股份 17,244,372 股，占公司有表决权股份总数的6.1573%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 19 名，代表股份 2,438,583股，占公司有表决权股份总数的 0.8707%。
8、本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 103,347,199 99.8243 171,360 0.1655 10,500 0.0101
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,256,723 92.5424 171,360 7.0270 10,500 0.4306
2、审议《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东赵光辉先生、邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵凤芹女士回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 17,633,532 98.9792 171,360 0.9619 10,500 0.0589
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,130,723 92.1361 171,360 7.4099 10,500 0.4540
3、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东李桂臣先生、张明春先生回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 102,781,319 99.8234 171,360 0.1664 10,500 0.0102
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,998,283 91.6583 171,360 7.8600 10,500 0.4816
4、审议《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
关联股东安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 88,151,830 99.7941 171,360 0.1940 10,500 0.0119
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,256,723 92.5424 171,360 7.0270 10,500 0.4306
5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：
（1）选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：邓燕女士获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：邓燕女士获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5383％。
邓燕女士当选公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举万福信先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：万福信先生获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：万福信先生获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5384％。
万福信先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：陈令国先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：陈令国先生获得中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5385％。
陈令国先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举赵程先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：赵程先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵程先生获得中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5385％。
赵程先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：赵晓萌女士获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵晓萌女士获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小
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