002805 深市 丰元股份

证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2021-095
                山东丰元化学股份有限公司

                    关于变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名陈令国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司
2021 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-088）和《关于监事离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-089）。

  2021 年 12 月 14 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司非独立董事的议案》，正式任命陈令国先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                            山东丰元化学股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 15 日