证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-093
厦门吉宏科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年
12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于 2023 年 10 月 27 日完成 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作，
授予完成后，公司股份数量及注册资本发生变更，股份总数由 378,409,288 股变
更为 385,009,288 股，注册资本由 378,409,288 元变更为 385,009,288 元。
同意公司根据上述股本变更情况，对《公司章程》第六条和第二十条内容进行修订，同时根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等规定，同步进行修订《公司章程》相关条款，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，为充分发挥公司独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，同意公司结合实际对《独立董事制度》进行修订。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度（2023 年修订）》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，为充分发挥公司独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，同意公司结合实际制定《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023 年）》全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，同意公司结合实际情况重新修订《董事会专门委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2023 年修订）》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年至 2022 年已连续 6 年为
公司提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，经综合考虑业务发展及对审计服务需求等情况，同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司于近日收到董事会秘书朱瑶先生提交的书面辞职报告，朱瑶先生由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后朱瑶先生仍在公司任职，主要负责公司投资管理相关工作。根据规定，朱瑶先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任张路平先生为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更公司董事会秘书的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 21 日下午 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 6 日
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