证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-082
厦门吉宏科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王亚朋先生。
6、本次会议通知及相关文件分别于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
7 126,839,307 28.8056% 151 36,491,822 8.2874% 158 163,331,129 37.0930%
股
H
1 1,935,000 0.4394% 0 0 0.0000% 1 1,935,000 0.4394%
股
合
8 128,774,307 29.2450% 151 36,491,822 8.2874% 159 165,266,129 37.5324%
计
注：截至股权登记日 2025 年 11 月 18 日，公司 A+H 股总股本为 450,405,288 股，A 股股
份数量为 382,495,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 440,328,888 股。
（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、
香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
序号 股数 股数 股数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
159,822
A 股 - - - - -
,341
《选举庄浩女士
其中： 33,084,
为公司第六届董 - - - - -
中小投资者 534
1.01 事会执行董事》
1,785,5 92.2739 7.7261 0.0000
H 股 149,500 0
00 % % %
161,607 97.7864 0.0924 0.0000
合计 149,500 0
,841 % % %
159,756
A 股 - - - - -
《选举张和平先 ,671
生为公司第六届 其中： 33,018,
- - - - -
董事会执行董 中小投资者 864
1.02
事》 1,785,5 92.2739 7.7261 0.0000
H 股 149,500 0
00 % % %
161,542 97.7467 0.0925 0.0000
合计 149,500 0
,171 % % %
157,598
A 股 - - - - -
,128
《选举庄澍先生
其中： 30,860,
为公司第六届董 - - - - -
中小投资者 321
1.03 事会执行董事》
1,594,5 82.4031 17.5969 0.0000
H 股 340,500 0
00 % % %
159,192 96.3250 0.2134 0.0000
合计 340,500 0
,628 % % %
《选举陆它山先 159,817
A 股 - - - - -
生为公司第六届 ,969
1.04
董事会执行董 其中： 33,
