证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-049
厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2023 年 6 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 6 月 19
日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，经公司过半数监事推举，会议由夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举夏乾鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。夏乾鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
2023 年 6 月 20 日
附件：
夏乾鹏,男,汉族,1987 年 9 月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海
外居留权,本科学历，2009 年 7 月进入厦门万里石有限公司,历任日本业务部业务员、课长、现任公司日本事业部部长。
夏乾鹏与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；其持有公司股份 1,700 股，占公司总股本的 0.00085%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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