证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-043
厦门万里石股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案
暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 5 月 26 日召开的第
四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会，
具体内容详见公司于 2023 年5 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
2023 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提
名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》并同意将上述相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东胡精沛先生《关于增加厦门万里石股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司公司章程》等规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，公司第一大股东胡精沛先生持有公司27,893,051 股股份，占公司总股本的 13.87%，公司第一大股东胡精沛先生提出增加 2022 年年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司 2022 年年度股东大会审议事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 19 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 19
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
6 月 19 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
1.00 提案 1：《公司 2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2：《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3：《公司 2022 年年度报告及其摘要》 √
4.00 提案 4：《公司 2022 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5：《公司 2023 年度财务预算报告》 √
6.00 提案 6：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 提案 7：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 提案 8：《关于公司监事薪酬的议案》 √
提案 9：《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪 √
9.00 酬管理制度〉的议案》
提案 10：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及 √
10.00 内部控制审计机构的议案》
提案 11：《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 √
11.00 股票激励计划部分限制性股票的议案》
提案 12：《关于公司及子公司新增提供对外担保的议 √
12.00 案》
累积投票提案
提案 13：《关于选举公司第五届董事会非独立董事候 应选人数（3）人
13.00 选人的议案》
13.01 选举胡精沛先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举邹鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.03 选举尚鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.00 提案 14：《关于选举公司第五届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
14.01 选举陈泽艺女士为公司第五届董事会独立董事 √
14.02 选举向伟先生为公司第五届董事会独立董事 √
14.03 选举黄怡先生为公司第五届董事会独立董事 √
提案 15：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 应选人数（2）人
15.00 事候选人的议案》
选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代表监 √
15.01 事
选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代表监 √
15.02 事
公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。
2、上述提案 1-10，提案 11-12，提案 13-14 已经公司于 2023 年 4 月 25 日、
2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第四十一次会议、第
四届董事会第四十三次会议、第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容
详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 5 日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 2-6、提案 8，提案 10-12，提案 15 已经公司 2023 年 4 月 25 日、
2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 2 日召开的第四届监事会第三十三次会议、第
四届监事会第三十五次及第四届监事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见
公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 5 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 6 至提案 11 属于涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案 12 需经股东大会特别决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 13-15 将采用累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以
分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2023 年 6 月 15 日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2022 年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
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