证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-061
四川久远银海软件股份有限公司
董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于 2023 年 11 月 24
日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。
2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对第六届董事会换届选举发表了明确同意的独立意见。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日
附件：
四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事简历
1、连春华
连春华，男，出生于 1974 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。
1994 年和 1997 年毕业于兰州大学计算数学专业，分别获得学士和硕士学位。1997 年 6 月至
1999 年 4 月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作，历任软件工程师、项目经理、部门经理等
职务；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，在四川托普软件股份有限公司工作，历任社保软件开发
室副经理、经理，电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社
保行业部总经理、公司副总裁等职务；2004 年 7 月至 2008 年 11 月，在四川银海软件有限
责任公司工作，任事业部总经理；2008 年 11 月起在本公司工作，任事业部总经理；2009
年 8 月任公司副总经理，主管公司市场与销售工作；2014 年 11 月任公司总经理；2017 年
11 月至今，任公司董事长兼总裁。
截止目前，连春华先生持有本公司股份 2,111,378 股，持股比例为 0.52%，除上述任职
情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、宋小沛
宋小沛，男，出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。
2006 年至 2008 年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作；2008年至 2017 年在军转民发展部经济技术发展处工作，先后任副处长、处长，期间参加中央组
织部选调，2014 年在中央机关处长任职班学习；2017 年至 2019 年在四川久远投资控股集团
有限公司工作，任董事会秘书、投资发展部部长；2019 年至 2020 年 7 月在四川久远环境技
术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作，任公司总经理、研究中心主任；2020 年 7 月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、四川久远环境技术有限公司董事、中物院青年科协副理事长，绵阳市游仙区第六届人大代表；2022 年曾担任神光光学集团有限公司董事。
宋小沛先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3、李海燕
李海燕，女，出生于 1974 年，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股
集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。
李海燕女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4、袁宗宣
袁宗宣，男，出生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。曾就职于中物院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集
团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事，四川中物材料股份有限公司监事。
袁宗宣先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
5、陈泉根
陈泉根，男，汉族，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研
究员。1993 年至 1995 年在原电子部第 41 研究所工作；1995 年-2012 年在中国工程物理研
究院电子工程研究所工作；2012 年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。
陈泉根先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
6、乔登俭
乔登俭，男，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。
1999 年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999 年 7 月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务；2008 年 11 月起在本公司工作，任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2016 年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。
截止目前，乔登俭先生持有本公司股份 5,610 股，持股比例为 0.0014%；除上述任职情
况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
独立董事简历
1、张腾文
张腾文，女，出生于 1970 年，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学财务管理
学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四川科伦药业股份有限公司独立董事、董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事、四川久远银海软件股份有限公司第二届、第三届独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师。兼任成都高新发展股份有限公司独立董事；四川新网银行股份有限公司监事。
张腾文女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾
查看PDF原文
