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002777 深市 久远银海


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久远银海:四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告

公告日期:2022-08-08

久远银海:四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002777              证券简称:久远银海              公告编号:2022-039
                  四川久远银海软件股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
 重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2022年8月5日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:2022年8月5日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月5日上午9:15至9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年8月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

  3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长连春华先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

  7、会议出席情况:

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表股东13人,代表股份190,762,914股,占上市公司总股份的46.7292%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共7人,代表股份2,190,994股,占上
市公司总股份的0.5367%。

  (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表股东5人,代表股份165,595,638股,占上市公司总股份的40.5642%。

  (2)通过网络投票的股东8人,代表股份25,167,276股,占上市公司总股份的6.1650%。
  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席会议。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

  1. 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
总表决情况:

    同意 190,744,414 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,500 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意2,172,494股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1556%;反对18,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫(成都)律师事务所

  2、见证律师姓名:刘思语、汪雨涵

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;

  2、北京国枫(成都)律师事务所出具的《北京国枫(成都)律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》;

  特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
          二〇二二年八月五日

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