证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-637
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》及
修订、制定、废止公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增加董事会席位
为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将
董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加
至 5 名。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
修订前 修订后
第八条 第八条
总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十一条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、高级管理人员，他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股公司可以起诉股东、董事、监事、总经 东、董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员
第十二条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的司的总经理、副总经理、董事会秘书、 总经理、副总经理、董事会秘书、财
财务负责人。 务负责人。
第十七条 第十七条
公司发行的面额股，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值，每股面值一元。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公开式之一进行：（一）证券交易所集中 的集中交易方式，或者法律、行政法竞价交易方式；（二）要约方式；（三） 规和中国证监会认可的其他方式进中国证监会认可的其他方式。公司因第 行。公司因第二十四条第（三）项、二十四条第（三）项、第（五）项、第 第（五）项、第（六）项规定的情形（六）项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的，应当通过公开的
的，应当通过公开的集中交易方式进 集中交易方式进行。
行。
第二十九条 第二十九条
...... ......
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司公司申报所持有的本公司的股份（含优 申报所持有的本公司的股份（含优先先股股份）及其变动情况，在就任时确 股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公 的百分之二十五；所持本公司股份自司股票上市交易之日起一年内不得转 公司股票上市交易之日起一年内不得让。上述人员离职后半年内，不得转让 转让。上述人员离职后半年内，不得其所持有的本公司股份，在申报离任六 转让其所持有的本公司股份，在申报个月后的十二个月内通过深圳证券交 离任六个月后的十二个月内通过深圳易所挂牌交易出售本公司股票数量占 证券交易所挂牌交易出售本公司股票其所持有本公司股票总数的比例不得 数量占其所持有本公司股票总数的比超过百分之五十。公司股东对所持股份 例不得超过百分之五十。公司股东对有更长时间的转让限制承诺的，从其承 所持股份有更长时间的转让限制承诺
诺。 的，从其承诺。
第三十条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、高级管理人员、持有本公本公司股份百分之五以上的股东，将其 司股份百分之五以上的股东，将其持持有的本公司股票或者其他具有股权 有的本公司股票或者其他具有股权性性质的证券在买入后六个月内卖出，或 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得 者在卖出后六个月内又买入，由此所收益归本公司所有，本公司董事会将收 得收益归本公司所有，本公司董事会回其所得收益。但是，证券公司因购入 将收回其所得收益。但是，证券公司包销售后剩余股票而持有百分之五以 因购入包销售后剩余股票而持有百分上股份，以及有国务院证券监督管理机 之五以上股份，以及有国务院证券监
构规定的其他情形的除外。前款所称董 督管理机构规定的其他情形的除外。事、监事、高级管理人员、自然人股东 前款所称董事、高级管理人员、自然持有的股票或者其他股权性质的证券， 人股东持有的股票或者其他股权性质包括其配偶、父母、子女持有的及利用 的证券，包括其配偶、父母、子女持他人账户持有的股票或者其他具有股 有的及利用他人账户持有的股票或者
权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
...... ......
第三十四条 第三十四条
公司股东享有下列权利：（一）依照其 公司股东享有下列权利：（一）依照所持有的股份份额获得股利和其他形 其所持有的股份份额获得股利和其他式的利益分配；（二）依法请求召开、 形式的利益分配；（二）依法请求召召集、主持、参加或者委派股东代理人 开、召集、主持、参加或者委派股东参加股东会，并行使相应的表决权； 代理人参加股东会，并行使相应的表（三）对公司的经营进行监督，提出建 决权；（三）对公司的经营进行监督，议或者质询；（四）依照法律、行政法 提出建议或者质询；（四）依照法律、规及本章程的规定转让、赠与或者质押 行政法规及本章程的规定转让、赠与其所持有的股份；（五）查阅、复制公 或者质押其所持有的股份；（五）查司章程、股东名册、股东会会议记录、 阅、复制公司章程、股东名册、股东董事会会议决议、监事会会议决议、财 会会议记录、董事会会议决议、财务务会计报告，符合规定的股东可以查阅 会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；（六）公 公司的会计账簿、会计凭证；（六）司终止或者清算时，按其所持有的股份 公司终止或者清算时，按其所持有的份额参加公司剩余财产的分配；（七） 股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东会作出的公司合并、分立决议持 （七）对股东会作出的公司合并、分异议的股东，要求公司收购其股份； 立决议持异议的股东，要求公司收购（八）法律、行政法规、部门规章或者 其股份；（八）法律、行政法规、部
本章程规定的其他权利。 门规章或者本章程规定的其他权利。
第三十八条 第三十八条
董事、高级管理人员执行公司职务时违 审计委员会成员以外的董事、高级管
反法律、行政法规或者本章程的规定， 理人员执行公司职务时违反法律、行给公司造成损失的，连续一百八十日以 政法规或者本章程的规定，给公司造上单独或合并持有公司百分之一以上 成损失的，连续一百八十日以上单独股份的股东有权书面请求监事会向人 或合并持有公司百分之一以上股份的民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 股东有权书面请求审计委员会向人民时违反法律、行政法规或者本章程的规 法院提起诉讼；审计委员会成员执行定，给公司造成损失的，股东可以书面 公司职务时违反法律、行政法规或者请求董事会向人民法院提起诉讼。监事 本章程的规定，给公司造成损失的，会、董事会收到前款规定的股东书面请 前述股东可以书面请求董事会向人民求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 法院提起诉讼。审计委员会、董事会日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧 收到前款规定的股东书面请求后拒绝急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 提起诉讼，或者自收到请求之日起三到难以弥补的损害的，前款规定的股东 十日内未提起诉讼，或者情况紧急、有权为了公司的利益以自己的名义直 不立即提起诉讼将会使公司利益受到接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司 难以弥补的损害的，前款规定的股东合法权益，给公司造成损失的，本条第 有权为了公司的利益以自己的名义直一款规定的股东可以依照前两款的规 接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公
定向人民法院提起诉讼。 司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款
的规定向人民法院提起诉讼。公司全
资子公司的董事、监事、高级管理人
员执行职务违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，
或者他人侵犯公司全资子公司合法权
益造成损失的，连续一百八十日以上
单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以依照《公司法》第
一百八十九条前三款规定书面请求全
资子公司的监事会、董事会向人民法
院提起诉讼或者以自己的名义直接向
