证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-615
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二
次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况：
条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。公司由原杭 成立的股份有限公司。公司由原杭州先
州先锋电子技术有限公司（以下简称 锋电子技术有限公司（以下简称“原公
第二条 “原公司”）依法整体变更设立，在 司”）依法整体变更设立，在浙江省市
浙江省工商行政管理局注册登记，取 场监督管理局注册登记，取得企业法人
得企业法人营业执照，统一社会信用 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
代码 913300001430594726。 913300001430594726。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司
司的总经理、副总经理、董事会秘书、 的总经理、副总经理、董事会秘书、财
第十二条
财务负责人和本章程规定的其他人 务负责人。
员。
公司设总经理一名，由董事会决定聘 公司设总经理一名，由董事会决定聘任
第一百五 任或者解聘。 或者解聘。
十一条
公司设副总经理，由董事会决定聘任 公司设副总经理 1-6 名，由董事会决定
或者解聘。 聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、董
董事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款及内容无实质性变化。变更后的具体内容，最终以市场监督管理部门实际核定为准。上述修订的《公司章程》尚须提交公司股东会审议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日
