002766 深市 索菱股份

 证券代码：002766          证券简称：索菱股份    公告编号：2024-009
                深圳市索菱实业股份有限公司

      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：

    一、公司变更注册资本情况

    1、因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予
登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量 662.00 万股，公司总股本增加 662.00 万股，注册资本增加人民币 662.00 万元；

    2、截至 2024 年 2 月 29 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予股权激励计划激励对象行权的股数为317.2379 万股，公司总股本增加317.2379万股，注册资本增加人民币 317.2379 万元。

    综上，公司总股本由 84,780.8028 万股增加至 85,760.0407 万股 ；注册资本
由人民币 84,780.8028 万元增加至人民币 85,760.0407 万元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及工商注册要求，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：

              修改前条款                            修改后条款

 第六条 公司注册资本为人民币 84,780.8028  第六条 公司注册资本为人民币

 万元。                                85,760.0407 万元。

 第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

 第二十条  公司的股份总数为84,780.8028 第二十条  公 司 的 股 份 总 数 为
 万股，全部为普通股。                  85,760.0407 万股，全部为普通股。

    除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

    本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

    上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会特别决议审议。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3 月 26 日