证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-003
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 16 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会董事。股东会结束后，朱俊翰先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务；杜柳青女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运行，经第五届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第五届董事会第二十三次会议。按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。经公司董事推举，本次会议由董事刘佳莉女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据安徽江东产业投资集团有限公司与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于
2025 年 07 月 09 日签订的《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限
公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举刘佳莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《股份转让协议》，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举朱俊翰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
为保证公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，董事会选举刘佳莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，并作为公司董事长担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
为保证公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会选举周萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任廖文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司经营管理需要以及《股份转让协议》约定，经公司总经理提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 01 月 17 日登载于巨潮资讯网及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026 年 01 月 16 日
