证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-087
蓝黛科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定以及 公司治理安排，拟对《公司章程》进行修订，本次拟修订的主要内容为：
1、公司总经理为法定代表人；
2、公司董事会设副董事长 1 人；
3、根据《公司法》等法律法规“关于职工人数三百人以上的公司，董事会成 员中应当有公司职工代表”的相关规定，公司董事会设职工董事 1 人，由公司职 工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事
后，董事会由 3 名独立董事、5 名非独立董事及 1 名职工董事组成。
本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下：
序号 原条款 修改后条款
1 第八条 董事长为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。
第六十八条 股东会由董事长主 第六十八条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由过半数的董事共同推举的 1 务时，由副董事长主持；副董事长不能
2 名董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由过半数
审计委员会自行召集的股东会， 的董事共同推举的 1 名董事主持。
由审计委员会主任委员主持。审计委 审计委员会自行召集的股东会，由
员会主任委员不能履行职务或不履行 审计委员会主任委员主持。审计委员会
职务时，由过半数的审计委员会委员 主任委员不能履行职务或不履行职务
共同推举的 1 名审计委员会委员主 时，由过半数的审计委员会委员共同推
持。 举的 1 名审计委员会委员主持。
股东自行召集的股东会，由召集 股东自行召集的股东会，由召集人
人推举代表主持。 推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反 召开股东会时，会议主持人违反议
议事规则使股东会无法继续进行的， 事规则使股东会无法继续进行的，经现
经现场出席股东会有表决权过半数的 场出席股东会有表决权过半数的股东同
股东同意，股东会可推举一人担任会 意，股东会可推举一人担任会议主持人，
议主持人，继续开会。 继续开会。
第九十六条 董事由股东会选举 第九十六条 董事（除职工董事外）
或更换，并可在任期届满前由股东会 由股东会选举或更换，并可在任期届满
解除其职务。董事任期 3 年，董事任 前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，
期届满可连选连任。独立董事每届任 董事任期届满可连选连任。独立董事每
期与公司其他董事任期相同，任期届 届任期与公司其他董事任期相同，任期
满，可以连选连任，但是连续任职不 届满，可以连选连任，但是连续任职不
得超过六年。 得超过六年。董事会成员中应当有 1 名
董事任期从就任之日起计算，至 公司职工代表，由职工代表担任的董事
本届董事会任期届满时为止。董事任 由公司职工代表大会、职工大会或者其
期届满未及时改选，在改选出的董事 他民主形式选举或者更换，无需提交股
3 就任前，原董事仍应当依照法律、行 东会审议。
政法规、部门规章和本章程的规定， 董事任期从就任之日起计算，至本
履行董事职务。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事可以由总经理或者其他高级 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
他高级管理人员职务的董事，总计不 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
得超过公司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管
公司董事会成员中不设公司职工 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
代表董事。 级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董事
总数的 1/2。
第一百〇六条 董事会由 9 名董 第一百〇六条 董事会由 9 名董事
事组成，其中独立董事 3 名。 组成，其中独立董事 3 名、非独立董事
4 5 名、职工董事 1 名。董事会设董事长
1 人，副董事长 1 人，由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
5 第一百一十二条 董事会设董事 删除
长 1 名。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下列
列职权： 职权：
（一）主持股东会和召集、主持 （一）主持股东会和召集、主持董
董事会会议； 事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的执
执行； 行；
6 （三）签署董事会重要文件和应 （三）签署董事会重要文件和应由
由公司法定代表人签署的其他文件； 公司董事长签署的其他文件；
（四）董事会授予的其他职权。 （四）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一 职务的，由副董事长履行职务；副董事
名董事履行职务。 长不能履行职务或者不履行职务的，由
过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。
注：修订时因条款删除导致序号发生变动的，依次进行顺序调整。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事 项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日 起生效。《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日
