002750 深市 龙津药业

    根据2010年5月11日召开的董事会2010年第一次临时会议作出
的决议，2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日在创立医药
大厦一楼会议室召开。
    出席会议的股东共3人，代表股份50，000，000股，占公司总股本
的100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长樊献俄主持，以逐项记名投票的方式审议通过了以下决
议。
    一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事制度》的议案
    表决结果：同意票5000万股，占有效表决权总数的100%;反对票O
股，弃权票0股。
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