中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-129号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中 矿资源集团股份有限公司
关 于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 12
月 22 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。公司变更注册资本及修改公司章程的具体情况如下：
一、变更公司注册资本的原因
1、公司截至 2022 年 4 月 7 日总股本为 325,651,135 股，并于 2022 年 6 月
21 日取得注册资本为 325,651,135 元的营业执照。
公司 2021 年度股东大会审议并通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》,公司以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日 2022 年
5 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。股权登
记日公司总股本为 325,672,748 股，公司因实施 2021 年年度权益分派方案股本增加了 130,269,099 股。
2022 年 7 月 2 日公司披露了《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的
公告》（公告编号：2022-074 号）。根据截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，
2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，“中矿转债”转股数量为 1,999,161
股。扣减 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 7 日期间 “中矿转债”转股数量 193
股，2022 年 4 月 8日至 2022 年 6 月 30日期间，“中矿转债”转股数量为1,998,968
股。
综上，2022年4月8日至2022年6月30日期间，公司股份总数由325,651,135
股增至 457,919,202 股，注册资本由 325,651,135 元增至 457,919,202 元。
中矿资源集团股份有限公司
2、2022 年 10 月 11 日公司披露了《2022 年第三季度可转换公司债券转股情
况的公告》（公告编号：2022-103 号）。根据截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结
构表，2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“中矿转债”转股数量为 17,367
股。公司股份总数由 457,919,202 股增至 457,936,569 股，注册资本由457,919,202 元增至 457,936,569 元。
3、2021 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期
行权条件成就的议案》。实际可行权期限为 2021 年 12 月 6 日起 12 个月。2022
年 11 月，有 4 名符合行权条件的激励对象完成行权合计 27.72 万股。
2022 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行
权条件成就的议案》。实际可行权期限为 2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 13
日止。2022 年 10 月至 2022 年 11 月，有 5 名符合行权条件的激励对象完成行权
合计 42 万股。
2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关
于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期
行权条件成就的议案》。实际可行权期限为 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4
日止。2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 15 日，有 40 名符合行权条件的激励对
象完成行权合计 297.36 万股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
截至 2022 年 12 月 15 日公司总股本 461,614,295 股。根据截至 2022 年 12 月 15
日“中矿转债”股本结构表，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 114,731,100
元，2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 15 日期间，“中矿转债”转股数量为 6,926
股。
综上，2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 15 日期间，公司股份总数由
457,936,569 股增 至 461,614,295 股， 注册 资本 由 457,936,569 元 增至
461,614,295 元。
二、修改公司章程的原因
中矿资源集团股份有限公司
基于上述，公司注册资本将由目前工商登记的 325,651,135 元变更为
461,614,295 元，股份总数由 325,651,135 股变更为 461,614,295 股，该等变更
涉及公司章程中相关条款的修改。
本次公司章程的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。
三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下
修改前条文 修改后条文
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
325,651,135 元。 461,614,295 元。
第二十条 公司股份总数为： 第二十条 公司股份总数为：
325,651,135 股，均为普通股。 461,614,295 股，均为普通股。
具体详见公司于2022 年 12月 22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》全文。
董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更和备案登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
查看PDF原文
