证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-078
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12
月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，同时结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
1 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计师
师事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规 （十二）审议批准第四十二条规定
定的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划和员 （十五）审议股权激励计划和员工
工持股计划； 持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以授
部门规章或本章程规定应当由股东大 权董事会决定向特定对象发行融资总额
会决定的其他事项。 不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，该项授权
在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列职
职权： 权：
2 （一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作； 会报告工作；
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投资
资方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算方
方案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注册
册资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
方案； （七）拟订公司重大收购、收购本
（七）拟订公司重大收购、收购 公司股票或者合并、分立、解散及变更
本公司股票或者合并、分立、解散及 公司形式的方案；
变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内， 定公司对外投资、收购出售资产、资产
决定公司对外投资、收购出售资产、 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
资产抵押、对外担保事项、委托理财、 交易、对外捐赠等事项；
关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的 置；
设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经
（十）决定聘任或者解聘公司总 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
经理、董事会秘书及其他高级管理人 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
根据总经理的提名，决定聘任或者解 总经理、财务负责人等高级管理人员，
聘公司副总经理、财务负责人等高级 并决定其报酬事项和奖惩事项；
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 （十一）制订公司的基本管理制度；
事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制 （十三）管理公司信息披露事项；
度； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十二）制订本章程的修改方案； 换为公司审计的会计师事务所；
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
（十三）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总经理的工作汇
（十四）向股东大会提请聘请或 报并检查总经理的工作；
更换为公司审计的会计师事务所； （十六）法律、行政法规、部门规
（十五）听取公司总经理的工作 章或本章程授予的其他职权。
汇报并检查总经理的工作； 公司董事会设立审计委员会，并可
（十六）法律、行政法规、部门 以根据工作需要，设立战略、提名、薪
规章或本章程授予的其他职权。 酬与考核等相关专门委员会。各专门委
公司董事会设立审计委员会，并 员会对董事会负责，依照本章程和董事
可以根据工作需要，设立战略、提名、 会授权履行职责，提案应当提交董事会
薪酬与考核等相关专门委员会。各专 审议决定。专门委员会成员全部由董事
门委员会对董事会负责，依照本章程 组成，其中审计委员会、提名委员会、
和董事会授权履行职责，提案应当提 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半
交董事会审议决定。专门委员会成员 数并担任召集人；审计委员会成员应当
全部由董事组成，其中审计委员会、 为不在公司担任高级管理人员的董事，
提名委员会、薪酬与考核委员会中独 召集人应当为会计专业人士。董事会负
立董事应当占多数并担任召集人，审 责制定专门委员会工作规程，规范专门
计委员会的召集人为会计专业人士。 委员会的运作。
董事会负责制定专门委员会工作规 超过股东大会授权范围的事项，应
程，规范专门委员会的运作。 当提交股东大会审议。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
对外担保事项、委托理财、关联交易、 外担保事项、委托理财、关联交易、对
3 对外捐赠等权限，建立严格的审查和 外捐赠等权限，建立严格的审查和决策
决策程序；重大投资项目应当组织有 程序；重大投资项目应当组织有关专家、
关专家、专业人员进行评审，并报股 专业人员进行评审，并报股东大会批准。
东大会批准。 公司发生下列交易事项（对外担保、
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
公司发生下列交易事项（关联交 关联交易除外），达到下列标准之一的，
易除外），达到下列标准之一的，须 须经董事会审议通过：
经董事会审议通过： （一）交易涉及的资产总额（同时
（一）交易涉及的资产总额（同 存在账面值和评估值的，以高者为准）
时存在账面值和评估值的，以高者为 占公司最近一期经审计总资产的 10%以
准）占公司最近一期经审计总资产
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