证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-039
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通
过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现就相
关情况公告如下：
根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公
司章程》进行修订。
主要修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护好利来（中国）电子科技 第一条 为维护好利来（中国）电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
程。 定本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执 第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。公司的董事长代表公 行公司事务的董事担任。公司的董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
时辞去法定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
及由董事会认定的其他成员。 总监及由董事会认定的其他成员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法
律法规，以市场需要为导向，继续加强现有保 第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法
险丝熔断器行业系列产品开发和经营的同时， 律法规，以市场需要为导向，继续加强现有保加快建设创新型企业，通过不断的技术创新和 险丝熔断器行业系列产品开发和经营的同时，业务拓展，打造成为集科技创新、数字网络、 加快建设创新型企业，通过不断的技术创新和智慧城市、智慧交通等为依托的万物互联、天 业务拓展，增加企业综合竞争力，使投资各方地一体的网络空间，增加企业综合竞争力，使 获得满意的经济效益。
投资各方获得满意的经济效益。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为 18,296.992 第二十条 公司已发行的股份数为 18,29
万股，均为人民币普通股。 6.992 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得为他人取得本公司或者 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
为公司利益，经股东会决议，或者董事会 的除外。
按照股东会的授权作出决议，公司可以为他人 为公司利益，经股东会决议，或者董事会取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 按照股东会的授权作出决议，公司可以为他人助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股 取得本公司或者其母公司的股份提供财务资本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
事的 2/3 以上通过。 本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董
违反前两款规定，给公司造成损失的，负 事的 2/3 以上通过。
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 违反前两款规定，给公司造成损失的，负
赔偿责任。 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
公司控股子公司不得取得公司发行的股 任。
份。公司控股子公司因公司合并、质权行使等 公司控股子公司不得取得公司发行的股原因持有公司股份的，不得行使所持股份对应 份。公司控股子公司因公司合并、质权行使等的表决权，并应及时处分相关公司股份。 原因持有公司股份的，不得行使所持股份对应
的表决权，并应及时处分相关公司股份。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
董事会可以根据股东会授权在 3 年内决定 董事会可以根据股东会授权在 3 年内决定
发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非货 发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非货
币财产作价出资的应当经股东会决议。 币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公 董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本 司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本章程该项记载事项的修改不需再由股东会表 章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。 决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事 股东会授权董事会决定发行新股的，董事
会决议应当经全体董事 2/3 以上通过。 会决议应当经全体董事 2/3 以上通过。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司依照本
