证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-048
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月
5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟变更注册资本并修改
<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况
公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于2022年4月27日、2022年5月23日召开第四届董事会第十九次会议、
2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股
本预案的议案》，以截至2021年12月31日总股本93,352,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计发放3,734,080元，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增37,340,800股，本次转增股本后，
公司股本总额增加至130,692,800股。上述方案已于2022年6月8日实施完毕。
因此，公司注册资本相应由93,352,000元增加至130,692,800元。
二、修改《公司章程》情况
为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公
司章程指引》，深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法
规，并结合公司实际管理情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要
修订内容如下：
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
1 他有关法律法规规定成立的股份有限 有关法律法规规定成立的股份有限公
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
公司。 司。
公司由厦门宁利电子有限公司整 公司由厦门宁利电子有限公司整体
体变更设立，2010 年 9 月 30 日在福 变更设立；在厦门市市场监督管理局注
建省厦门市工商行政管理局注册登 册登记，取得营业执照，统一社会信用
记，取得营业执照。 代码为 91350200612010525Y。
根据《工商总局等六部门关于贯
彻落实〈国务院办公厅关于加速推进
“三证合一”登记制度改革的意见〉
的通知》，公司于 2016 年办理了“三
证合一”登记，公司的统一社会信用
代码为 91350200612010525Y。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2 9,335.20 万元。 13,069.28 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人
3 人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
书、财务总监。 财务总监及由董事会认定的其他成员。
（本条为新增，后文条款编号依次递 第十二条 公司根据中国共产党章程的
4 增） 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 9,335.20 第二十条 公司股份总数为 13,069.28
5 万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是有下列情形之一，公司可以依
本章程的规定，收购本公司的股份： 照法律、行政法规、部门规章和本章程
6 （一）减少公司注册资本； 的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公
（三）将股份用于员工持股计划 司合并；
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的 者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公
司收购其股份的； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）将股份用于转换上市公司 购其股份的；
发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发
（六）上市公司为维护公司价值 行的可转换为股票的公司债券；
及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东
除上述情形外，公司不进行买卖 权益所必需。
本公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理
第二十九条 公司董事、监事、高级 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 将其持有的本公司股票或者其他具有股
股东，将其持有的本公司股票在买入 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
月内又买入，由此所得收益归本公司 得收益归本公司所有，本公司董事会将
所有，本公司董事会将收回其所得收 收回其所得收益。但是，证券公司因包
益。但是，证券公司因包销购入售后 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 份的，以及有中国证监会规定的其他情
7 该股票不受 6 个月时间限制。 形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具
行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的，股东有权为了公司的利益以自己 子女持有的及利用他人账户持有的股票
的名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，负有责任的董事依法承担连 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
带责任。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
8 方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计师
师事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十二条规定
定的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审计
序号 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划
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