证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-058
湖南白银股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于
2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
公司实施完成了发行股份募集配套资金，公司的注册资本发生了变更，由 2,691,327,729 元变更为 2,823,088,646 元，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《湖南白银股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订条款对照表如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为坚持和加强党的全面领导，建 为坚持和加强党的全面领导，建设
设中国特色现代企业制度，维护郴州 中国特色现代企业制度，维护湖南白银 市金贵银业股份有限公司（以下简称 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 “公司”）、股东和债权人的合法权 东和债权人的合法权益，规范公司的组 益，规范公司的组织和行为，根据《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司 华人民共和国公司法》（以下简称 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
“《公司法》”）、《中华人民共和 华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证国证券法》（ 以下简称“《证券法》”）、 券法》”）、《中国共产党章程》（以下《中国共产党章程》（以下简称“《党 简称“《党章》”）和其他有关规定，制章》”）和其他有关规定，制订本章 订本章程。
程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关规
关法规成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由郴州市金贵银业有限公 公司由郴州市金贵银业股份有限公
司整体变更为湖南白银股份有限公 司整体变更为湖南白银股份有限公司，司，并在郴州市工商行政管理局注册 并在公司登记机关注册登记，取得营业
登记，取得营业执照。公司的营业执 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 为 ：
照号为：9143100076801977X6。 9143100076801977X6。
第三条 第三条
……2020 年 12 月 28 日，根 ……2020年12月28日，根据法院裁
据法院裁定批准的重整计划之出资 定批准的重整计划之出资人权益调整方人权益调整方案，公司以现有总股本 案，公司以现有总股本960,478,192股为960,478,192 股为基数，按照每 10 股 基数，按照每10股转增13.01436股的比转增 13.01436 股的比例实施资本公 例实施资本公积金转增股本，共计转增
积 金 转 增 股 本 ， 共 计 转 增 1,250,000,896 股 ， 公 司 总 股 本 增 至
1,250,000,896 股，公司总股本增至 2,210,479,088股。2024年3月1日，公司
2,210,479,088 股。2024 年 3月 1 日， 发 行 股 票 购 买 资 产 发 行 股 份
公司发行股票购买资产发行股份 480,848,641新股注册，公司总股本增至480,848,641 新股注册，公司总股本 2,691,327,729股。2024年4月16日，公司
增至 2,691,327,729 股。 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份
131,760,917新股注册，公司总股本增至
2,823,088,646股。
第六条 第六条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,691,327,729 元。 2,823,088,646元。
第二十二条 第二十二条
公司股份总数为 2,691,327,729 公 司 股 份 总数 为 2,823,088,646
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百零三条 第一百零三条
公司党委要合理设置党务工作 公司党委要合理设置党务工作机
机构。公司党务专职人员的总量应为 构。企业专职党务工作人员按职工总数职工总数的 1-2%，兼职党务工作人员 1%比例配备，兼职党务工作人员按实际按实际需要配备。党组织活动经费按 需要配备。党组织活动经费按公司上年公司上年度工资薪金总额 1%的比例 度工资薪金总额 1%的比例纳入年度财务纳入年度财务预算。 公司党委履行 预算。 公司党委履行职责时所发生的职责时所发生的有关费用按照相关 有关费用按照相关规定，由公司承担。规定，由公司承担。
第一百一十六条 第一百一十六条
董事会由 9 名董事组成，其中设 董事会由 9 名董事组成，其中设独
独立董事不低于 1/3。董事会设董事 立董事不低于 1/3。董事会设董事长一
长一人。 人,设副董事长一人。
第一百二十条 第一百二十条
董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购出
出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等权 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托限，建立严格的审查和决策程序；重 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。 严格的审查和决策程序；重大投资项目
股东大会根据有关法律、行政法 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
规及规范性文件的规定，按照谨慎授
权原则，就包括前款所述对外投资、 并报股东大会批准。
收购、出售资产、委托理财等在内的 股东大会根据有关法律、行政法规交易（交易的定义见本章程第四十四
条）、对外担保、关联交易和融资事 及规范性文件的规定，按照谨慎授权原项及与其相关的资产抵押、质押事项 则，就包括前款所述对外担保、关联交易对董事会授权如下：
（一）在一年内购买、出售资产 事项对董事会授权如下：
总额占公司最近一期经审计总资产 （一）除本章程第四十四条规定的10%以上 30%以下的事项，由董事会审
议批准。 应当提交股东大会审议之外的其他对外
（二）除本章程第四十四条规定 担保事项，均由董事会审议批准；
的应当提交股东大会审议之外的，且
达到以下标准之一的交易事项，由董 （二）除本章程第四十四条规定的事会审议批准（本条下述指标计算中 应当提交股东大会审议之外的，且达到涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算）： 以下标准之一的关联交易事项，由董事
1、交易涉及的资产总额占公司 会审议批准：
最近一期经审计总资产的 10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账 1、公司与关联自然人发生的成交金面值和评估值的，以较高者为准； 额超过30万元的交易；
2、交易标的（如股权）涉及的资
产净额占公司最近一期经审计净资 2、公司与关联法人（或者其他组织）产的 10%以上，且绝对金额超过 发生的成交金额超过300万元，且占公司1,000 万元，该交易涉及的资产净额
同时存在账面值和评估值的，以较高 最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%
者为准； 的交易。
3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入
的 10％以上，且绝对金额超过 1,000
万元；
4、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过 100 万
元；
5、交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10％以上，且绝对金额超过
1,000 万元；
6、交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％
以上，且绝对金额超过 100 万元。
（三）除本章程第四十四条规定
的应当提交股东大会审议之外的其
他对外担保事项，均由董事会审议批
准；
（四）除本章程第四十四条规定
的应当提交股东大会审议之外的，且
达到以下标准之一的关联交易事项，
由董事会审议批准：
1、公司与关联自然人发生的成
交金额超过 30 万元的交易；
2、公司与关联法人（或者其他组
织）发生的成交金额超过 300 万元，
且占公司最近一期经审计净资产绝
对值超过 0.5%的交易。
（五）决定公司资产负债率在
70%以内的银行融资，融资额度可循
环使用，即融资归还后额度即行恢
复。
（六）独立董事应当每年对独立性情
况进行自查并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董事
独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百二十一条 第一百二十一条（新增）
原第一百二十一条变更为第一 为确保和提高公司日常运作规范高
百二十三条 效，股东大会将其关于决定投资计划、资
产处置、融资及其他管理方面的股东大
会职权、有限授予董事会职权明确如下：
投资事项：
公司制订的中长期投资计划、年度
投资计划由股东大会进行审批，授权董
事会对公司上述投资计划作出不大于
20%的调整。
单个项目（包括但不限于对外投资、
委托理财、委托贷款、勘探开发等资本性支出、项目投资、固定资产投资、无形资产投资），股东大会对投资额超过公司最近一期经审计净资产 30%的项目进行审批，授权董事会对投资额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的项目进行审批。
公司运用公司资产和资金进行黄金等有色金属套期保值业务、从事债券、股票、期货及金融衍生产品等高风险投资，股东大会对投资额超过公司最近一期经审计净资产 2%的项目进行审批，授权董事会对不超过公司最近一期经审计净资产 2%的项目进行审批。
资产处置事项：
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