证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-071
湖南白银股份有限公司
关于变更经营范围及取消监事会并修订《公
司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。根据公司经营情况及发展需要，拟增加公司的经营范围，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况：
因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加“房地产开发经营、住房租赁”的相关内容。同时在不改变公司主营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体情况如下：
调整前 调整后
生产销售高纯银及银制品、高纯 一般项目：贵金属冶炼；常用有
硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解 色金属冶炼；金银制品销售；第 铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧 三类非药品类易制毒化学品生气、氮气、压缩气体、液化气体； 产；货物进出口；技术进出口；综合回收黄金、硫酸及其它金属； 住房租赁。（除依法须经批准的 从事货物和技术进出口业务（国 项目外，凭营业执照依法自主开 家法律法规规定应经审批方可经 展经营活动）许可项目：危险化 营或禁止进出口的货物和技术除 学品经营；危险废物经营；房地
外）。 产开发经营；白银进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。
二、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一
百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟
调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍
将按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。公司拟
结合最新相关规定，修订《公司章程》及其附件《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司部分治理制度
进行修订，本次未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监
事会、监事的表述及规定不再适用。
（一）《公司章程》修订主要内容如下：
修订前 修订后
第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设 第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设中
中国特色现代企业制度，维护湖南白银股份有 国特色现代企业制度，维护湖南白银股份有限公司限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中《中华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证 华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券法》”）、券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由郴州市金贵银业股份有限公司整体 公司由郴州市金贵银业股份有限公司整体变更
变更为湖南白银股份有限公司，并在公司登记 为湖南白银股份有限公司，并在郴州高新技术产业机关注册登记，取得营业执照。公司的营业执 管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信
照号为：9143100076801977X6。 用代码：9143100076801977X6。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责
东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公文件，同时亦是对公司、股东、董事、监事、 司、股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司 可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；
股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。人。
第十二条 公司设立中国共产党的组织， 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
确立党组织在公司法人治理结构中的法定地 设立共产党组织、开展党的活动，建立党的工作机位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入 构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结 费，为党组织的活动提供必要条件。
构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治
党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。
第十三条 坚持现代企业制度，建立健全 第十四条 公司完善中国特色现代企业制度，
产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的 明确股东会、公司党委、董事会和经理层各自权责，体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和 制定议事规则，构建权责法定、权责透明、协调运经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、 转、有效制衡的公司治理机制。
各负其责、协调运转、有效制衡。 第十五条 公司坚持依法治企，努力打造治理
公司不得以任何形式代替党委会会议、董 完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得
混开、套开。
第十四条 公司建立职工代表大会（以下 删除
简称职代会）制度，充分发挥职工的民主参与、
民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通
过职代会选举产生职工董事、职工监事。公司
工会是职代会的工作机构，负责职代会的日常
工作，检查、督促职代会决议的执行。公司为
此提供必要的条件。
第十五条 公司的经营宗旨：以人为本、知 第十六条 公司的经营宗旨：以人为本、知识
识创新、品牌创新”的经营理念和社会为己任 创新、品牌创新的经营理念和社会为己任的企业价
的企业价值观，通过资本的合理运营实现现代 值观，通过资本的合理运营实现集团化的跨越式发化企业公司化向集团化的跨越式的发展，成为 展，成为集科、工、贸于一体的绩优上市公司，并集科、工、贸于一体的绩优上市公司，并进入 进入同行业前列。
同行业前列。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括 第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司
