证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-054
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
4 日召开 2023 年职工代表大会，选举产生了公司第六届职工代表监事；2023 年
8 月 4 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举产生了公司第六届非独立董事、独立
董事及股东代表监事；2023 年 8 月 4 日公司召开第六届董事会第一次（临时）
会议，审议通过了《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任陈辉先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案》、《关于聘任刘浩先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；同日，公司召开第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司第六届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：陈辉先生
2、董事会成员：陈辉先生、李双侠女士、刘浩先生、蔡爽女士、丁芸女士（独立董事）、詹向阳女士（独立董事）、靳文静女士（独立董事）。
3、董事会各专门委员会成员：
生为主任委员；
审计委员会：由丁芸女士、靳文静女士、刘浩先生组成，其中丁芸女士为主任委员；
提名委员会：由詹向阳女士、靳文静女士、陈辉先生组成，其中詹向阳女士为主任委员；
薪酬与考核委员会：由靳文静女士、丁芸女士、李双侠女士组成，其中靳文静女士为主任委员。
二、第六届监事会组成情况
1、股东代表监事：李永红先生（监事会主席）、车林峰女士
2、职工代表监事：邢海凤女士
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1、总经理：陈辉先生
2、副总经理：李双侠女士、刘浩先生、赵敏女士、管哲女士
3、财务负责人：李双侠女士
4、董事会秘书：管哲女士
上述人员（简历见附件）任期与公司第六届董事会一致。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易
大楼
联系电话：010-58637710
传真：010-58636921
电子邮箱：dyrs@dyrs.com.cn
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议
2、2023 年职工代表大会决议
3、第六届董事会第一次（临时）会议决议
4、第六届监事会第一次（临时）会议决议
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日
附件：
1、第六届董事会董事简历：
（1）非独立董事简历
陈辉：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年起至今任公司董事长，2021年9月起兼任公司总经理，另兼任天津东易天正投资有限公司执行董事。陈辉先生目前还担任中国质量检验协会第四届理事会副会长、中装协住宅产业分会会长、全国工商联家装委员会会长等社会职务。
陈辉先生持有公司股份 5,711,520.00 股，为公司实际控制人、担任公司控
股股东的法定代表人和执行董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。
李双侠：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年4月起在东易日盛任职，先后担任财务部经理、财务副总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监，为本公司财务负责人。
李双侠女士持有公司股份 491,435 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。
刘浩：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009年11月至2017年5月在万达集团公司担任文化集团人力资源副总经理；2017年6月入职公司，担任人力资源管理中心总监兼运营管理中心总监，现任本公司董事、副总经理。
刘浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。
蔡爽：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至今任东易日盛家居装饰集团股份有限公司设计师、石家庄分公司总经理、苏州分公司总经理、集团研发中心总监、集团信息化管理中心总监，现任集团产品开发事业部总经理。
蔡爽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
（2）独立董事简历：
丁芸：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1979年至1983年，在首都经济贸易大学财政专业学习；1983至今，任首都经济贸易大
学财税学院教授，硕士生导师，并获得注册会计师、注册税务师资格，并于2009年获中国地质大学资源产业经济专业博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税法协会常务理事，北京国际税收研究会常务理事；现任北京东方通科技股份有限公司独立董事。
丁芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
詹向阳：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员，政府特殊津贴专家，原工商银行金融研究总监。1986年入职工商银行总行,历任工商银行体改办副主任、规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长、福州分行行长、党委书记、杭州干部管理学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副秘书长、中国城市金融学会秘书长；中国工商银行博士后工作站主任，指导老师。现任中国社会科学院研究生院、清华大学五道口金融学院、对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学客座教授。
詹向阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
靳文静：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，中国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。1984.9—1988.7中国政法大学本科毕业，获法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生，于2006年7月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师。
靳文静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
2、第六届监事会监事简历：
李永红：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年
4 月在东易日盛任职，历任总经理助理、分部经理、青岛分公司总经理；现任本公司监事会主席。
李永红先生现直接持有本公司股票 4,320,000.00 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
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