002702 深市 海欣食品

                                                                          海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2023-026
            海欣食品股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六
 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
 一、2022 年度利润分配预案情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
 司股东的净利润为 63,215,700.48 元，母公司净利润为 30,566,239.27 元。截至
 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 98,994,443.23 元，母公司资本公
 积金为 102,219,813.45 元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分 配预案：

    以 2022 年 12 月 31 日股本总数 48,076 万股为基数，每十股派发现金股利 1
 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

    公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》
 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。


                                                                        海欣食品（002702）

二、公司履行的审议程序

    （一）董事会意见

    公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案》，公司拟定以 2022 年 12 月 31 日股本总数 48,076
万股为基数，每十股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    经审核，监事会成员一致认为：公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2023年4月21日