002695 深市 煌上煌

证券代码：002695        证券简称：煌上煌          编号：2023—073
            江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
    一、注册地址变更

    因南昌市民政局将“小蓝中大道”路名变更为“洪州大道”，公司注册地址由“江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号”变更为“江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号”。《公司章程》“第四条  公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号”修订为“第四条  公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号”。

    二、注册资本变更

    因公司向特定对象发行 A 股普通股股票 44,642,857 股，新增股份已于 2023
年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司股本总额变更为 556,947,081 股，注
册资本相应变更为 556,947,081.00 元，《公司章程》“第五条  公司注册资本为人民币 512,304,224.00 元。”修订为“第五条  公司注册资本为人民币
556,947,081.00 元。”；“第十七条  公司股份总数为 512,304,224 股，均为普通
股。”修订为“第十七条  公司股份总数为 556,947,081 股，均为普通股。”

    三、公司章程修订对照

 序号              修订前                        修订后

  1    第四条  公司住所：江西省南昌县小蓝 第四条  公司住所：江西省南昌县小

        经济开发区小蓝中大道 66 号          蓝经济开发区洪州大道 66 号

        第五条  公司注册资本为人民币 512,  第五条  公司注册资本为人民 币
  2

        304,224.00 元。                      556,947,081.00 元.

        第 十 七 条  公 司 股 份 总 数 为 512,  第 十 七 条    公 司 股 份 总 数 为
  3

        304,224 股，均为普通股。            556,947,081 股，均为普通股。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

      特此公告。

                            江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

                                    二〇二三年十月三十日