江西煌上煌集团食品股份有限公司
章程修订对照表
（2025 年 2 月）
鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规已进行修订并颁布实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关要求对《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》进行了相应修订，修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为了规范公司的组织和行为，保
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家
1 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 精神，维护社会经济秩序，促进社会主义
法》）、《中华人民共和国证券法》（以 市场经济的发展，根据《中华人民共和国
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理 第二十七条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 中国证监会规定的其他情形的除外。
然人股东持有的股票或者其他具有股权性 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
2 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 然人股东持有的股票或者其他具有股权
的及利用他人账户持有的股票或者其他具 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有股权性质的证券。 有的及利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 他具有股权性质的证券。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 事会未在上述期限内执行的，股东有权为
提起诉讼。 了公司的利益以自己的名义直接向人民
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；
项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 补亏损方案；
决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 决议；
补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司合并、分立、解散、清算或
决议； 者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
3 者变更公司形式作出决议； 出决议；
（十）修改本章程； （十）审议批准第三十九条规定的担保事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 项；
作出决议； （十一）审议公司在 1 年内购买、出售重
（十二）审议批准第三十九条规定的担保 大资产超过公司最近一期经审计总资产
事项； 30%的事项；
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重 （十二）审议股权激励计划和员工持股计
大资产超过公司最近一期经审计总资产 划；
30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议股权激励计划和员工持股计 项；
划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 或本章程规定应当由股东大会决定的其
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 他事项。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 上述股东大会的职权不得通过授权的形
事项。 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第三十九条 公司下列对外担保行为，须 第三十九条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 经审计净资产 10%；
50%以后提供的任何担保； （二）上市公司及其控股子公司对外提供
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 的担保总额，超过上市公司最近一期经审
期经审计总资产的30%以后提供的任何担 计净资产 50%以后提供的任何担保；
保； （三）上市公司及其控股子公司对外提供
4 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 的担保总额，超过上市公司最近一期经审
提供的担保； 计总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）被担保对象最近一期财务报表数据
资产 10%的担保； 显示资产负债率超过 70%；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （五）最近十二个月内担保金额累计计算
近一期经审计总资产的 30％； 超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 供的担保。
超过 5000 万元人民币； 股东大会审议前款第（五）项担保事项
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 时，应当经出席会议的股东所持表决权的
供的担保。 2/3 以上通过。公司及相关人员违反本章
股东大会审议前款第（五）项担保事项 时， 程规定的审批权限及审议程序对外提供
应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 担保的，给公司或其他股东利益造成损失
以上通过。公司及相关人员违反本章程规 的，负有相关责任的股东、董事应当承担
定的审批权限及审议程序对外提供担保 相应的赔偿责任。
的，给公司或其他股东利益造成损失的，
负有相关责任的股东、董事应当承担相应
的赔偿责任。
第五十八条 个人股东亲自出席会议的，应 第五十八条 个人股东亲自出席会议的，
出示本人身份证或其他能够表明其身份的 应出示本人身份证或其他能够表明其身
有效证件或证明、股票；委托代理他人出 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
席会议的，应出示本人有效身份证件、股 代理他人出席会议的，应出示本人有效身
东授权委托书。 份证件、股东授权委托书。
5 法人股东应由法定代表人或者法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代表
委托的代理人出席会议。法定代表人出席 人委托的代理人出席会议。法定代表人出
会议的，应出示本人身份证、能证明其具 席会议的，应出示本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明；委托代理 具有法定代表人资格的有效证明；委托代
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 理人出席会议的，代理人应出示本人身份
法人股东单位的法定代表人依法出具的书 证、法人股东单位的法定代表人依法出具
面授权委托书。 的书面授权委托书。
第一百零八条 董事会对公司交易事项的 第一百零八条 董事会对公司非关联交
决策权限如下： 易事项的决策权限如下：
除本章程另有规定外，董事会对非关联交 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
易事项的决策权限如下： 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
（一）低于公司最近一期经审计净资产 的资产
