1-2-1
江西煌上煌 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳交易所网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定
的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
1-2-2
江西煌上煌 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
本公司特别提请投资者注意下列重大事项：
一、股份流通限制、自愿锁定及转持的承诺
1、控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起18月内
不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。此外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保险
基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管
理委员会的批复，将201.6798万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金
理事会持有。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第
十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金
理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。
4、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。
5、公司其他股东天津达晨、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
6、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚浚、
褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公
司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票
总数的比例不超过50%。
1-2-3
江西煌上煌 招股说明书摘要
二、股利分配政策
1、公司上市后的股利分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公
司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（2）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见；
（3）公司采取现金、股票、或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条
件的情况下，可以进行中期现金分红；根据公司经营需要，董事会可以在满足上
述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案；
（4）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
25%；
2、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划
本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划为：公司每年以现金方式分配
的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬家族出具承诺函，同意公司首
次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公司
上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现
金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
3、本次发行完成前滚存利润的分配方案
经公司2011年第七次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的
利润由发行股票后的新老股东共享。
三、食品安全风险
公司主要从事酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售，产
品为卤鸭脚、卤鸭翅、卤鸭脖、酱鸭等酱卤肉制品及各类蔬菜、水产品、豆类佐
餐凉菜制品。2004年6月，公司江西区域二家加盟店因冷藏条件未达标导致金
黄色葡萄球菌超标，引起消费者食用后腹泻入院治疗的食品安全事故；2010年
广东煌上煌在主管机关产品质量抽检时出现产品（鸭脚）大肠杆菌超标的情形，
1-2-4
江西煌上煌 招股说明书摘要
后经检验合格；2011年，公司位于深圳的部
