证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-015
合肥美亚光电技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五
届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日下午 16:00 在公司会议室现场召开。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举田明先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举沈海斌女士为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
3、审议通过《关于推选第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）公司第五届董事会审计委员会组成如下，任期与本届董事会一致。
召集人：潘立生（独立董事）
委员：潘立生（独立董事）、杨辉（独立董事）、郝先进
（2）公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下，任期与本届董事会一致。
召集人：杨辉（独立董事）
委员：杨辉（独立董事）、潘立生（独立董事）、沈海斌
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会决定聘任沈海斌女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
经总经理沈海斌女士提名，董事会同意聘任张建军先生、齐志伟先生、吴明先生、奚正山先生、郭廷超先生、向晟先生为公司副总经理；同意聘任张浩先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任程晓宏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
程晓宏先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式为：
联系电话：0551-65305898
联系传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@chinameyer.com
联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体请见 2023 年 4 月
22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任郝先进先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。慈瑾女士的联系方式为：
联系电话：0551-65305898
联系传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@chinameyer.com
联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附件：
田明先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份537,462,900 股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
沈海斌女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经
济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、总经理。持有公司股份 25,777,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
郝先进先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取
得会计师、律师、税务师、高级经济师资格。曾任合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事。持有公司股份
30,692,034 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
杨辉先生：1964 年出生，中国国籍，安徽大学法学学士，北京大学法学硕
士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽省人社厅专家咨询委员会委员，安徽省高级人民法院法官学院兼职教授，安徽省法学会法学教育委员会副主任，合肥市法学会副会长。曾任金禾实业、惠而浦等公司独立董事，现任九华旅游、紫金钢管、金田高新、新汇成微电子独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
潘立生先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽省皖投融资担保有限责任公司董事。曾任合肥城建、科大讯飞、铜陵有色、立方制药独立董事，现任四创电子、炬芯科技、实华股份、金田高新独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
张建军先生： 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监、医疗产品线经理、监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股票290,964股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
齐志伟先生： 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长，合肥美亚光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长、营销总监。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
吴明先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司软件设计部部长、技术研究中心副主任、研究所副所长、智能事业部部长、研究所所长。现任合肥美亚光电技术股份有限公司
副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
奚正山先生： 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司X光工业检测销售部部长、医疗口腔销售部部长、医疗口腔产品线销售总监。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
郭廷超先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任宁波英特热动力有限公司生产总监，合肥威尔燃油系统股份有限公司生产部经理兼物流部经理，合肥美亚光电技术股份有限公司安全技术部部长、生产计划部部长、生产总监、监事。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
张浩先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深中贸有限公司财务经理，华为技术有限公司集团财务经理，江苏牧羊集团财务经理，合肥美亚光电技术股份有限公司成本管理部经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理、财务总监。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
向晟先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总监、总经理助理，合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监，现任合肥美亚光电
技术股份有限公司副总经理。持有公司股份340,440股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
程晓宏先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人、管理总监，现任合肥美亚光电技术
查看PDF原文
