证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-059
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年9月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十四
次会议。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会
增补公司第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第十四次会议。
会议采用现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于调整董事会专门
委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年9月16日
