002670 深市 国盛金控

证券代码：002670        证券简称：国盛金控      公告编号：2022-063
              国盛金融控股集团股份有限公司

            第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十四次会议书
面通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 10
月 12 日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议由赵翠英女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第四届监
事会主席的议案》。

    监事会选举赵翠英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告

                                  国盛金融控股集团股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十月十二日