证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-067
广州普邦园林股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会第（二）项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2017年9月20日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月20日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东16人，代表股份705,917,902股，占上市公司总股份的
39.3074％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 705,568,502 股，占上市公司总股份的
39.2879％。通过网络投票的股东6人，代表股份349,400股，占上市公司总股份的0.0195％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代
表人外（以下简称“中小股东”）合计10人，代表股份30,431,301股，占上市公司总股份的
1.6945％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1、本次交易整体方案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对334,100股，占
出席会议中小股东所持股份的1.0979％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
（1）发行股票的种类和面值
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式和发行对象
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对334,100股，占
出席会议中小股东所持股份的1.0979％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
（3）标的资产的价格及定价依据
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）发行股份的定价基准日及发行价格
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对334,100股，占
出席会议中小股东所持股份的1.0979％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
（5）发行数量及支付现金情况
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）限售期安排
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对334,100股，占
出席会议中小股东所持股份的1.0979％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
（7）业绩承诺及补偿
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）奖励安排
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对334,100股，占
出席会议中小股东所持股份的1.0979％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。
（9）未分配利润的安排
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对349,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,081,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.8518％；反对349,400股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（10）期间损益
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意705,568,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对334,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意30,081
