共达电声股份有限公司
关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于公司注
册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、修订内容的具体情况
第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟伍佰 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟万
柒拾万零肆仟元整 元整。
第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟伍佰柒 第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟万股，
拾万零肆仟股，每股面值人民币一元，均为普通股。 每股面值人民币一元，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十八） 公司年度股东大会可以授权董事
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
上述股东大会的职权不得通过授权的方式由 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
董事会或其他机构和个人行使。 的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的方式
由董事会或其他机构和个人行使。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 开临时股东大会。独立董事向董事会提议召开临
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
开临时股东大会的书面反馈意见。…… 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。……
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述
职报告，对其履职的情况进行说明。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
…… ……
董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可 发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股以提名独立董事候选人，并经股东大会选举产生。 东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举（二）监事会、单独或合并持有公司已发行在外 产生。但前述提名人不得提名与其存在利害关系有表决权股份总数百分之三以上的股东可以提名 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关由股东代表出任的监事候选人，并经股东大会选举 系密切人员作为独立董事候选人。
产生； 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
…… 股东委托其代为行使提名独立董事候选人的权
候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承 利。
诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符 ……
合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，
候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以
董事、监事和高级管理人员： 及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列
之一； 情形之一的，不得被提名担任公司董事、监事和
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 高级管理人员：
期限尚未届满； （一）根据《公司法》等法律法规及其他有
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上 关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 形；
（四）深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员在任职期间出现上 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期述情形或者其他法律、行政法规、部门规章、规范 限尚未届满；
性文件和业务规则规定的不得担任董事、监事和高 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任
级管理人员情形的，相关董事、监事和高级管理人 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未
员应当在该事实发生之日起一个月内离职。 届满；
…… （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其
股东大会在董事、监事选举中将积极推行累积 他情形。
投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益股 董事、监事和高级管理人员在任职期间出现
份在百分之三十以上时应采用累积投票制。累计投 上述第一项或第二项情形的，相关董事、监事和
票制的操作细则如下： 高级管理人员应当立即停止履职并由公司在该
（一）拟选举的董事、股东代表监事在两人以上时， 事实发生之日起一个月内解除其职务；董事、监应实行累积投票制，其中拟选举的董事中包括独立 事和高级管理人员在任职期限出现上述第三项董事的，独立董事应当与董事会其他成员分别选 或第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起
举。 一个月内解除其职务。
…… 股东大会在董事、监事选举中将积极推行累
积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权
益股份在百分之三十及以上时，或者公司选举两
名及以上董事（含独立董事）、股东代表监事的，
均应采用累积投票制。累计投票制的操作细则如
下：
（一）拟选举的董事、股东代表监事在两人
以上时，应实行累积投票制，其中拟选举的董事
中包括独立董事的，独立董事应当与董事会其他
成员分别选举。中小股东表决情况应当单独计票
并披露。
……
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席， 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，
也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履
行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会
应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股
东大会解除该独立董事职务。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
事会将在两日内披露有关情况。 事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 最低人数时，或者独立董事辞职将导致董事会或
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合
定，履行董事职
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