证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-047
加加食品集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召
开第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期自主行权情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件，对现行《公司章程》的有关条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了
《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就的
议案》，公司《2021 年股票期权激励计划》第一个行权期已于 2023 年 11 月 10
日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 200 股，由此公司总股本由 115,200 万股变更为 115,200.02 万股,现决定修改《加加食品集团股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本拟发生变更，同时基于《上市公司独立董事管理办法》2023
年 9 月 4 日起施行，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，公司对《公司章程》中条款进行了梳理和修订，修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
115,200 万元。 115,200.02 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
115,200 万股，公司的股本结构 115,200.02 万股，公司的股本结
为：普通股 115,200 万股，无其 构为：普通股 115,200.02 万股，
他种类股。 无其他种类股。
第二十四条 公司因本章程第二 第二十四条 公司因本章程第二
十三条第(一)项、第(二)项的原 十三条第(一)项、第(二)项的原
因收购本公司股份的，应当经股 因收购本公司股份的，应当经股
东大会决议。公司依照第二十三 东大会决议。公司依照第二十三
条规定收购本公司股份后，属于 条规定收购本公司股份后，属于
第(一)项情形的，应当自收购之 第(一)项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第(二) 日起 10 日内注销；属于第(二)
项、第(四)项情形的，应当在 6 项、第(四)项情形的，应当在 6
个月内转让或者注销。 个月内转让或者注销。
3 公司依照第二十三条第(三)项、
第（五）项、第（六）项规定收 公司依照第二十三条第(三)项、
购的本公司股份，公司合计持有 第（五）项、第（六）项规定收
本公司股份数不得超过本公司已 购的本公司股份，公司合计持有
发行股份总额的 10%；所收购的 本公司股份数不得超过本公司已
股份应当在 3 年内转让或注销。 发行股份总额的 10%；所收购的股
且该等回购股份行为可以依照本 份应当在 3 年内转让或注销。且
章程的规定或者股东大会的授 该等回购股份行为应当经三分之
权，经三分之二以上董事出席的 二以上董事出席的董事会会议决
董事会会议决议。 议。
第二十七条 发起人持有的本公 第二十七条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年 司股份，自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份 内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在 前已发行的股份，自公司股票在
深圳证券交易所上市交易之日起 深圳证券交易所上市交易之日起 1
1 年内不得转让。 年内不得转让。
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当签署股份锁定承诺书并按要 应当签署股份锁定承诺书并按要
4 求向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，其所持本公 求向公司申报所持有的本公司的
司股份在公司股票上市交易之日 股份及其变动情况，其所持本公
起按承诺书锁定期予以锁定，并 司股份在公司股票上市交易之日
且锁定期满后的任职期间每年转 起按承诺书锁定期予以锁定，并
让的股份不得超过其所持有本公 且锁定期满后的任职期间每年转
司股份总数的 25%。上述人员离 让的股份不得超过其所持有本公
职后半年内，不得转让其所持有 司股份总数的 25%。上述人员离职
的本公司股份，公司董事、监事 后半年内，不得转让其所持有的
和高级管理人员在申报离任 6 个 本公司股份。
月后的 12 个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售的公司股票数量
不超过其所直接及间接持有的公
司股份的 50%。
第三十九条 股东大会是公司的 第三十九条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
5 (十六)审议批准公司与关联人发 (十六)审议批准公司与关联人发
生的金额在人民币 3000 万元以 生的金额超过人民币 3000 万元，
上，且占公司最近一期经审计净 且占公司最近一期经审计净资产
资产绝对值 5%以上的关联交易； 绝对值超过 5%的关联交易；
…… ……
第四十条 公司对下列担保行为
第四十条 公司对下列担保行为 （包括但不限于保证、抵押、质
（包括但不限于保证、抵押、质 押、留置等在内的任何形式的担
押、留置等在内的任何形式的担 保行为），须经股东大会审议通
保行为），须经股东大会审议通 过：
6 过： ……
…… (五) 上市公司及其控股子公司对
(五) 连续十二个月内担保金额超 外提供的担保总额，超过上市公
过公司最近一期经审计净资产的 司最近一期经审计总资产 30%以后
50％且绝对金额超过五千万元； 提供的任何担保；
…… ……
第五十五条 股东大会拟讨论董 第五十五条 股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会 事、监事选举事项的，股东大会
通知中将充分披露董事、监事候 通知中将充分披露董事、监事候
选人的详细资料，至少包括以下 选人的详细资料，至少包括以下
内容： 内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职 (一)教育背景、工作经历、兼职
等个人情况； 等个人情况；在公司 5%以上股
(二)与本公司或本公司的控股股 东、实际控制人等单位的工作情
7 东及实际控制人是否存在关联关
系； 况以及最近五年在其他机构担任
(三)披露持有本公司股份数量； 董事、监事、高级管理人员的情
(四)是否受过中国证监会及其他 况；
有关部门的处罚和证券交易所惩 （二）持有公司股票的情况；
戒。 （三）是否存在法律法规规定的
除采取累积投票制选举董事、监 不得担任董事、监事的情况；
事外，每位董事、监事候选人应 （四）是否与持有公司 5%以上有
当以单项提案提出。 表决权股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级
管理人员存在关联关系；
（五）是否受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；
（六）是否曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；
（七）深圳证券交易所要求披露
的其他事项。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
第八十条 董事、监事候选人名 第八十条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表
决。股东大会就选举董事、监事 决。股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定
或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，可以实行
累积投票制。单一股东及其一致 累积投票制。单一股东及其一致
行动人拥有权益的股份比例在 行动人拥有
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