证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-055
仁东控股股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意结合新颁布的法律法规要求和公司实际情况，变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2024年12月30日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理公司重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）。
2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破380号《民事裁定书》，广州中院裁定批准《仁东控股股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），公司进入重整计划执行阶段，相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-022）。
2025年3月12日，公司执行重整计划转增的570,355,007股股票已全部转增完毕，登记至管理人开立的仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由559,936,650股增至1,130,291,657股，相关具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-034）。因执行重整计划资本公积转增股本，公司注册资本由
559,936,650元变更为1,130,291,657元。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述注册资本的变更，并结合公司的实际情况，根据《公司法》《上
市公司章程指引》等有关规定，相应修订调整《公司章程》有关条款。具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共
《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，
产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宏磊集团有限
限公司（以下简称“公司”）。
公司变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是由宏磊集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，在
公司在广州南沙经济技术开发区行政审批局备案登记,取得营
广州南沙经济技术开发区行政审批局备案登记,取得营业执照,统
业执照,统一社会信用代码为：91330000753974205M。
一社会信用代码为：91330000753974205M。
第六条 公司注册资本为人民币 55,993.665 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 113,029.1657 万元。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法
第八条 总经理为公司的法定代表人。 定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
新增条款 对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
书、财务总监。 经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。 类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司首次公开发行股票前普通股总数为 12668 万股， 第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 12668 万股、面额
每股面值人民币 1 元。 股的每股金额为人民币 1 元。
第二十条公司股份总数为 55,993.665 万股，公司的股本结构为： 第二十二条 公司已发行的股份数为 113,029.1657 万股，公司
普通股 55,993.665 万股。 的股本结构为：普通股 113,029.1657 万股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
