证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-041
赞宇科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2025 年 9 月 15 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的
通知已于 2025 年 9 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中委托 1 人），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人如下：
1、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了张敬国为第七届董
事会董事候选人；
2、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了邹欢金为第七届董
事会董事候选人；
3、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了李中军为第七届董
事会董事候选人；
4、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了张勇为第七届董事
会董事候选人；
5、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了裘明为第七届董事
会董事候选人；
6、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了张建国为第七届董
事会董事候选人；
同意提名张敬国先生、邹欢金先生、李中军先生、张勇先生、裘明先生、张建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司非独立董事候选人将提交公司股东会审议，股东会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、 独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（自股东
会审议通过之日起生效）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会独立董事候选人如下：
1、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了邓川为第七届董事
会独立董事候选人；
2、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了谷克仁为第七届董
事会独立董事候选人；
3、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了陈林林为第七届董
事会独立董事候选人；
同意提名邓川先生、谷克仁先生、陈林林先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，股东会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》，需逐项表决；
1、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加经
营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<股
东会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公
司相关管理制度的议案》，需逐项表决；
1、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<总
经理工作细则>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董
事会秘书工作制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<关
联交易决策制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<对
外担保决策制度>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<内
部审计制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
10、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定<董
事离职管理制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<项
目投资管理制度>的议案》；
12、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<合
同管理办法>的议案》；
13、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<反
舞弊管理制度>的议案》；
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供担保的公告》。
六、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整组
织架构的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整组织架构的公告》。
七、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》；
公司定于 2025年10月9日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2025
年第一次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
附件 1：
赞宇科技集团股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
1、张敬国先生
男，1963 年 7 月生，硕士研究生，高级工程师。
主要工作经历： 1983 年至 2001 年先后担任河南省五金家电工业公司副科
长、河南省轻工实业总公司副总经理、河南兴业房地产开发有限公司总经理；2001
年 1 月起至今任河南正商集团董事长兼总裁；2015 年 7 月起至今任正商实业有
限公司（前称：正恒国际控股有限公司）董事局主席、执行董事及行政总裁；2018年 10 月起至今任公司董事长。
张敬国先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，张敬国先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
张敬国先生持有正商发展1%股份，是公司实际控制人张惠琪女士的父亲，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
张敬国先生未直接持有本公司股票。
2、邹欢金先生
男，1970年7月生，本科，正高级工程师。
主要工作经历：1994年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997年5月至2007年7月先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；2007年8月至2013年7月任公司副总经理，2013年8月至2021年3月任公司董事、副总经理，2021年4月至2023年5月任公司董事、常务副总经理，2023年5月起至今任公司董事、总经理。
邹欢金先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，邹欢金先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
