证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-050
成都市路桥工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。
为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：
本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其它有关规定，制订本章程。 券法》）和其它有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照中华人民共和国《公司法》和其 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
他有关规定成立的股份有限公司。公司于 20 的股份有限公司。公司于 2004 年 3 月 15 日
04年3月15日经成都市经济体制改革办公室 经成都市经济体制改革办公室核发的成体改批准，以发起方式设立；在成都市工商行政 [2004]19 号《关于同意设立成都市路桥工程管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设一社会信用代码为 91510100201906095N。 立；在成都市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91
510100201906095N。
第八条
第八条 总经理为公司的法定代表人。
董事长或总经理为公司的法定代表人，现任 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时法定代表人由总经理担任，由董事会三分之 辞去法定代表人。
二以上董事表决通过确认，并依法登记。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任，公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 事、和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称高级管理人员是指公司的总经 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
工程师及总经济师。 总工程师及总经济师。
第十三条
-- 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条 第十五条
经依法登记，公司经营范围是：建设工程施 经依法登记，公司经营范围是：建设工程施工、建设工程勘察、建设工程设计、公路管 工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护、园林绿化工程施工、工程管理服 理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、建 住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；发筑工程机械与设备租赁、机动车修理与维护、 电业务、输电业务、供（配）电业务；电气建筑材料销售、以自有资金从事投资活动、 安装服务（依法须经批准的项目，经相关部道路货物运输（不含危险货物）、对外承包 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目工程、对外劳务合作、货物进出口、住宅室 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般内装饰装修、承接总公司工程建设业务、金 项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；属结构销售、水泥制品销售、砼结构构件销 租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工售、土地整治服务、土石方工程施工、农村 程机械与设备租赁；机动车修理和维护；建集体经济组织管理、咨询策划服务、企业形 筑材料销售；以自有资金从事投资活动；对象策划、市场营销策划、项目策划与公关服 外承包工程；货物进出口；承接总公司工程务、旅游开发项目策划咨询、规划设计管理、 建设业务；金属结构销售；水泥制品销售；政策法规课题研究、社会经济咨询服务、信 砼结构构件销售；土地整治服务；土石方工息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、 程施工；农村集体经济组织管理；咨询策划工程造价咨询业务、农村民间工艺及制品、 服务；企业形象策划；市场营销策划；项目休闲农业和乡村旅游资源的开发经营、集中 策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；式快速充电站、建设工程质量检测、光伏设 规划设计管理；政策法规课题研究；社会经备及元器件销售、光伏发电设备租赁、发电 济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信业务、输电业务、供（配）电业务、电气安 息咨询服务）；工程造价咨询业务；农村民
装服务、普通机械设备安装服务。 间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的
开发经营；集中式快速充电站；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；普通机械
设备安装服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十一条
公司股份总数为 757,100,415 股，全部为普通 公司已发行的股份数为 757,100,415 股，全部
股。 为普通股。
第二十二条
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)
不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
第二十条 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 务资助，公司实施员工持股计划的除外。不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
