证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-071
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月24日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订
前后对比情况列示如下：
条款 修改前 修改后
董事长作为代表公司执行公司事务的董
事。代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
第十条 人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理（本公司称总裁，下同）和其他 监事、经理和其他高级管理人员，股东可以
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级 经理和其他高级管理人员。
管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 的副经理（本公司称副总裁，下同）、董事 的经理（本公司称总裁，下同）、副经理（本
会秘书、财务负责人（本公司称首席财务官， 公司称副总裁，下同）、董事会秘书、财务
下同）。 负责人（本公司称首席财务官，下同）。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
应的表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
第三十三条 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东
（六）公司终止或者清算时，按其所持 可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（七）对股东大会作出的公司合并、分 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立
（八）法律、行政法规、部门规章或本 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
章程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
股东提出查阅前条所述有关信息或者索
取资料的，应当向公司提供证明其持有公司 股东提出查阅、复制前条所述有关信息
第三十四条 股份的种类以及持股数量的书面文件，公司 或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证
经核实股东身份后按照股东的要求予以提 券法》等法律、行政法规的规定。
供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 公司股东会、董事会决议内容违反法律、
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
定无效。 效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但
是，股东会、董事会会议的召集程序或者表
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依
