证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2021-62 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于补充确认关联方暨关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》，对公司及子公司与厦门永年达科技有限公司（以下简称“永年达”）、奥途健康科技（天津）有限公司（以下简称“奥途健康”）、杭州勤谨网络科技有限公司（以下简称“杭州勤谨”）、厦门协动力供应链管理有限公司（以下简称“协动力”）、厦门奥佳华皕爱品牌营销有限公司（原名厦门诺磐科技有限公司，以下简称“奥佳华皕爱”）、宁波先叡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“宁波先叡”）2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的关联交易及 2021 年预计的
关联交易事项补充履行审议程序。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及厦门证监局下发的《关于对公司及邹剑寒等人采取出具警示函措施的决定》按实质重于形式认定永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡为公司关联方。
本次关联交易关联董事邹剑寒先生、李五令先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
本次补充确认关联方暨关联交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
2、补充确认关联交易情况
公司及子公司以市场定价的方式与永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡 6 家关联公司发生的股权转让、销售商品行为构成了关联交易，公司上述 6 家关联公司合计交易情况具体如下：
单位：万元
关联人 交易内容 2017年 2018 年 2019 年 2020 年 2021年
预计
永年达 销售商品 9,251.47 7,628.34 691.19 6,200.00
股权转让 - - 5,000.00 0.00
奥途健康 销售商品 1,594.41 0.00
杭州勤谨 销售商品 - 5,964.82 3,500.00
协动力 销售商品 4,990.51 7,500.00
奥佳华皕爱 股权转让 1,852.00
宁波先叡 股权转让 5,985.00
合计 7,837.00 9,251.47 9,222.75 16,646.52 17,200.00
二、关联方基本情况
1、厦门永年达科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91350200MA31KL27XY
（2）住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1519 号 603 单元-1
（3）成立时间：2018 年 3 月 30 日
（4）法定代表人：傅晓芳
（5）注册资本：10,000.00 万元人民币
（6）主营业务：家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家具销售；电子元器件零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；企业管理咨询等。
（7）股权结构：张浩持股比例为 51.00%；张旭持股比例为 49.00%。
（8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 17,773.87
万元，净资产为人民币 512.35 万元；2020 年度，营业收入为人民币 5,923.98 万
元，净利润为人民币-341.63 万元。
（9）永年达不属于失信被执行人。
2、奥途健康科技（天津）有限公司
（1）统一社会信用代码：91120116MA06P1U53H
（2）住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-05/06 室
（3）成立时间：2019 年 5 月 15 日
（4）法定代表人：傅晓芳
（5）注册资本：2,000.00 万元人民币
（6）主营业务：技术开发；家用电器、家庭用品、日用家电设备、体育用品及器材、文化用品、五金产品、电器设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品批发兼零售；家具零售。
（7）永年达持有奥途健康 100%股权，当前已注销。
3、杭州勤谨网络科技有限公司，
（1）统一社会信用代码：91330102MA28UQYC75
（2）住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1866 号 2 号楼 113 室
（3）成立时间：2017 年 7 月 6 日
（4）法定代表人：庄行俊
（5）注册资本：500.00 万元人民币
（6）主营业务：服务：网络技术、电子商务技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售：家用电器，服装，服饰，鞋帽，箱包，日用百货，珠宝首饰，机械设备，摄影器材，五金交电，音响设备，装饰材料，建筑材料，包装材料，金属材料，橡胶制品，皮革制品，金属制品，玻璃制品，厨房用品，文化用品，体育用品，办公用品，针纺织品，化妆品，钢材，不锈钢制品，电子元器件，工艺美术品，计算机软硬件，眼镜（除角膜接触镜），通讯设备，机电设备（除专控）。
（7）股权结构：厦门翊鸿达健康科技有限公司（为公司全资子公司）持股
比例为 51.00%，厦门永旭升贸易有限公司持股比例为 49.00%，2021 年 8 月杭州
勤谨成为公司控股子公司。
（8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 2,473.74
万元，净资产为人民币-2,943.76 万元；2020 年度，营业收入为人民币 7,494.25万元，净利润为人民币-3,292.63 万元。
（9）杭州勤谨不属于失信被执行人。
4、厦门协动力供应链管理有限公司，
（1）统一社会信用代码：91350200MA31KKTQ44
（2）住所：厦门市集美区杏林湾营运中心 7#楼 3501 单元
（3）成立时间：2018 年 3 月 30 日
（4）法定代表人：饶红
（5）注册资本：10,000.00 万元人民币
（6）主营业务：供应链管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；其他机械设备及电子产品批发；其他贸易经纪与代理；贸易代理；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售；企业管理咨询；国际货运代理；国内货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）等。
（7）股权结构：杨建东持股比例为 51.00%；饶红持股比例为 49.00%。
（8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 4,377.48
万元，净资产为人民币-8.52 万元；2020 年度，营业收入为人民币 5,075.53 万元，净利润为人民币-8.52 万元。
（9）协动力不属于失信被执行人。
5、宁波先叡投资合伙企业（有限合伙），
（1）统一社会信用代码：91330201MA28YFDE11
（2）住所：宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 218 室
（3）成立时间：2017 年 3 月 29 日
（4）执行事务合伙人：宁波新瞬企业管理咨询有限公司
（5）注册资本：2,500.00 万元人民币
（6）主营业务：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（7）股权结构：李红持股比例为 90%；宁波新瞬企业管理咨询有限公司持
股比例为 10%。
（8）财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 8,284.09
万元，净资产为人民币 2,628.90 万元；2020 年度，营业收入为人民币 0.46 万元，
净利润为人民币-0.62 万元。
（9）宁波先叡不属于失信被执行人。
6、厦门奥佳华皕爱品牌营销有限公司，
（1）统一社会信用代码：91350203MA345U6G4T
（2）住所：厦门市湖里区安岭二路 35 号 318 室
（3）成立时间：2016 年 1 月 29 日
（4）法定代表人：邹剑寒
（5）注册资本：1,000.00 万元人民币
（6）主营业务：第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；提供企业营销策划服务；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；企业管理咨询；化妆品及卫生用品零售；互联网销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；软件开发；通信设备零售；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电子产品修理；日用电器修理；日用家电设备零售；电气设备批发；其他电子产品零售；家具零售；第二类医疗器械批发等。
（7）股权结构：厦门康城健康家居产品有限公司（为公司全资子公司）持股比例为 100.00%，2019 年 2 月成为公司全资子公司。
（8）财务数据（经审计）：2020 年 12 月 31 日，总资产为人民币 8,113.92
万元，净资产为人民币-897.41 万元；2020 年度，营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-18.32 万元。
（9）奥佳华皕爱不属于失信被执行人。
三、股权转让标地基本情况
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