证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-045
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 2
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 19 人，代表股份
681,002,972 股，占公司有表决权股份总数的 15.1740％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 679,917,872 股，占公司有表决
权股份总数 15.1498%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0242％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0242％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 680,648,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9480％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 730,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 67.3486％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.05 发行价格和定价原则
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.032
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