证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-066
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00开始
网络投票时间：2019年5月12日至5月13日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13
日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：副董事长易美怀女士
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共23人，代表股份965,781,866股，占上市公司总股份的21.5138％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份964,528,166股，占上市公司总股份的21.4859％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,253,700股，占上市公司总股份的0.0279％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,263,800股，占上市公司总股份的0.0282％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,253,700股，占上市公司总股份的0.0279％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：
同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：
同意965,570,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9782％；反对210,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,052,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3122％；反对210,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：
同意965,570,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9782％；反对210,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,052,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3122％；反对210,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的提案》
表决结果：
同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、庄浩佳
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
