002600 深市 领益智造

证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2021-120
            广东领益智造股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年
10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2021 年第三季度报告》

  关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-122）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件

  第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                            广东领益智造股份有限公司

    董事  会

二〇二一年十月二十八日