证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-068
海能达通信股份有限公司
关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025
年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
根据公司职工代表大会、2025 年第三次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事1 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
（一）第六届董事会成员
非独立董事：陈清州先生（董事长）、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继亮先生
职工代表董事：徐珊女士
独立董事：张学斌先生、李强先生、王兴军先生
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）第六届董事会各专门委员会成员
1、战略委员会：由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成，其中陈清州先生担任战略委员会召集人。
2、提名委员会：由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成，其中李强先生、王兴军先生为独立董事，李强先生担任提名委员会召集人。
3、薪酬与考核委员会：由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成，其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事，王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。
4、审计委员会：由张学斌先生、李强先生、于平先生组成，其中张学斌先生、李强先生为独立董事，张学斌先生为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张学斌先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
1、总经理：蒋叶林先生
2、副总经理：周炎先生
3、财务总监：康继亮先生
4、董事会秘书：周炎先生
5、内审负责人：杜金先生
6、证券事务代表：王大勇先生
上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格
符合相关法律法规的规定。
董事会秘书周炎先生、证券事务代表王大勇先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-26972999-1170
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：stock@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
三、换届离任情况
1、公司第六届董事会独立董事孔英先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第六届董事会董事彭剑锋先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
2、《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事。公司第五届监事会全体监事的监事职务自然免除。
公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件：
陈清州先生简历：
陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。
陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.2001%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。蒋叶林先生简历：
蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。
蒋叶林先生持有公司股票980,000股，占公司总股本的0.0539%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存
在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙鹏飞先生简历：
孙鹏飞先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理；1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长；2003年9月至今在海能达通信股份有限公司工作，现任海能达通信股份有限公司董事、天津联声软件开发有限公司董事、青岛赛锐半导体科技有限公司董事。
孙鹏飞先生持有公司股票94,702股，占公司总股本的0.0052%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
孙鹏飞先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于平先生简历：
于平先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，
硕士研究生学历。1999 年至 2018 年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT 中心主任、架构流程部长、IT 产品线总经理等职务；2019
年至今，在海能达通信股份有限公司工作，现任董事。
于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
康继亮先生简历：
康继亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安
交通大学工商管理专业，硕士学历。2006 年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。
康继亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐珊女士简历：
徐珊女士，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。先
后在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、海能达通信股份有限公司工作。2006年 6 月加入海能达通信股份有限公司，历任招聘调配部部长、人力资源副总监、海外 HRBP 总监、人力资源总监、人力资源副总裁。现任海能达通信股份有限公司人力资源副总裁、职工代表董事。
徐珊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
徐珊女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被
