002582 深市 好想你

 证券代码：002582          证券简称：好想你        公告编号：2021-081
                好想你健康食品股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
 议通知于 2021 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2021
 年10月26日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。

    本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经半数以
 上董事推举由董事张敬伟先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
 陈宪珍先生、张敬伟先生现场出席，石聚彬先生、石训先生、江明华先生、张建 君先生、许晓芳女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次 会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

    （一）《2021 年第三季度报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    议案内容：详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。

                                      好想你健康食品股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 27 日