证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-078
好想你健康食品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 中有1名非独立董事候选人未能当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年10月21日
现场会议召开时间：2021 年 10 月 21 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 21 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想
你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司第五届董事会 董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人、第五届监事会职工代表监事、 董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所 律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 61人，代表股份192,611,393股，占上市公司总股份的42.1489%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份182,141,827股，占上市公司总股份的39.8579%。通过网络投票的股东46人，代表股份10,469,566股，占上市公司总股份的2.2910%。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份18,161,824股，占上市公司总股份的3.9743%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,692,258股，占上市公司总股份的1.6833%。通过网络投票的股东46人，代表股份10,469,566股，占上市公司总股份的2.2910%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 191,604,338 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4772%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，石聚彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,154,769 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4551%。
1.02 选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 191,588,840 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4691%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，陈宪珍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,139,271 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3698%。
1.03 选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 191,618,040 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4843%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张敬伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,168,471 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5305%。
1.04 选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 191,603,341 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4766%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，石训先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,153,772 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4496%。
1.05 选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 31,248,924 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的
16.2238%，未超过出席会议所有股东所持股份的半数，邱浩群先生未能当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,158,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4755%。
1.06 选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 191,623,855 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4873%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，江明华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,174,286 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5626%。
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 191,618,046 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4843%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张建君先生当选为公司第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,168,477 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5306%。
2.02 选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 191,623,846 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4873%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，许晓芳女士当选为公
司第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：同意 17,174,277 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5625%。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意 191,619,845 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4852%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张琪女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东总表决情况：同意 17,170,276 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5405%。
3.02 选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意 191,622,945 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4868%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，曹龙伟先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东总表决情况：同意 17,173,376 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.5576%。
3.03 选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意 191,523,049 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份
的 99.4350%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张卫峰先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东总表决情况：同意 17,073,480 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.0075%。
4、《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》
总表决情况：同意 191,540,131 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4438%；反对 1,069,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5553%；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 17,090,562 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1016%；反对 1,069,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8896%；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
表决结果：通过
5、《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》
总表决情况：同意 191,544,431 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4461%；反对 1,065,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531%；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 17,094,862 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1252%；反对 1,065,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8659%；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
表决结果：通过
6、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 191,546,431 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4471%；反对 1,060,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5505%；弃权4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况：同意 17,096,862 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1363%；反对 1,060,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8384%；弃权4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0253%。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
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