002570 深市 贝因美

证券代码：002570          证券简称：贝因美        公告编号：2021-100
                  贝因美股份有限公司

      关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开的第
八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会并以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，具体如下：

    公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1954 号）以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 57,523,333 股人民币普通股（A 股）（其中限售流通股数量为57,523,333 股）。本次发行前公司股份总数为 1,022,520,000 股，本次发行后公司股份总数为 1,080,043,333 股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。公司已于
2021 年 10 月 22 日取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业
务部出具的《股份登记申请受理确认书》。新增股份登记上市申请完成后，注册资本将由人民币 1,022,520,000 元增加至人民币 1,080,043,333 元。

    根据《中华人民共和国证券法》，结合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司目前的实际情况及未来发展需要，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中部分条款进行修订，详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》。

    本次变更注册资本暨修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

    特此公告。

贝因美股份有限公司
        董事会

 2021 年 10 月 30 日
附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》

变更事项                原条款                          修改后条款

                                              公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监
                                              督管理委员会核准，首次向社会公众发
          公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监  行人民币普通股 4,300 万股，于 2011
 第三条  督管理委员会核准，首次向社会公众发  年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。
          行人民币普通股 4,300 万股，于 2011  于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管
          年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。  理委员会核准，向特定对象发行人民币
                                              普通股 57,523,333 股，于 2021 年 11 月
                                              3 日在深圳证券交易所上市。

 第六条  公司注册资本为人民币 102,252 万元。  公司注册资本为人民币 1,080,043,333
                                              元。

第二十条  公司股份总数为 102,252 万股，每股面  公司股份总数为 1,080,043,333 股，每股
          值 1 元，全部为普通股。            面值 1 元，全部为普通股。

          第四十一条 公司股东大会由全体股东  第四十一条 公司股东大会由全体股东
          组成。股东大会是公司的权力机构，依  组成。股东大会是公司的权力机构，依
          法行使下列职权：                  法行使下列职权：

          （十四）交易涉及资产达到以下标准之  （十四）交易涉及资产达到以下标准之
          一的事项：                        一的事项：

          1、交易涉及的资产总额占公司最近一  1、交易涉及的资产总额占上市公司最
          期经审计总资产的 30%以上，该交易涉  近一期经审计总资产的 50%以上，涉及
          及的资产总额同时存在账面值和评估  的资产总额同时存在账面值和评估值
          值的，以较高者作为计算数据；      的，以较高者作为计算数据；

第四十一  2、交易标的(如股权)在最近一个会计年  2、交易标的（如股权）在最近一个会条之（十  度相关的营业收入占公司最近一个会  计年度相关的营业收入占上市公司最
 四）款、 计年度经审计营业收入的 30％以上，  近一个会计年度经审计营业收入的
（十五）  且绝对金额超过 5000 万元人民币；  50％以上，且绝对金额超过五千万元；
  款    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年  3、交易标的（如股权）在最近一个会
          度相关的净利润占公司最近一个会    计年度相关的净利润占上市公司最近
          计年度经审计净利润的 30％以上，且  一个会计年度经审计净利润的 50％以
          绝对金额超过 500 万元人民币；      上，且绝对金额超过五百万元；

          4、交易的成交金额（含承担债务和费  4、交易的成交金额（含承担债务和费
          用）占公司最近一期经审计净资产的  用）占上市公司最近一期经审计净资产
          30％以上，且绝对金额超过 5000 万元  的 50％以上，且绝对金额超过五千万
          人民币；                          元；

          5、交易产生的利润占公司最近一个会  5、交易产生的利润占上市公司最近一
          计年度经审计净利润的 30％以上，且  个会计年度经审计净利润的 50％以上，
          绝对金额超过 500 万元人民币；      且绝对金额超过五百万元。

          （十五）公司进行的证券投资以及金额  6、上市公司证券投资总额占公司最近

          在 5000 万元人民币以上的风险投资  一期经审计净资产 50%以上或绝对金
          （证券投资、风险投资的范围参见公司  额超过 5000 万元人民币的。

          《对外投资管理办法》）              7、上述指标计算中涉及的数据如为负
                                              值，取其绝对值计算。

第一百零  董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董  董事会由 8 名董事组成，其中独立董事
  七条    事 3 名。                          3 名。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021 年 10 月）》。