证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-091
贝因美股份有限公司
关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2020年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2021年1月6日、2021年1月22日，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第三十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，2021年公司与关联方贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）、杭州比因美特实业有限公司（以下简称“比因美特”）及DarnumPark Pty Ltd发生采购、销售商品、租赁及接受劳务日常关联交易合计不超过人民币23,330.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2021年1月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-008）。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营与业务发展需要，由于公司自身产能、生产成本及海外采购规则限制，公司自产、自采基粉成本显著高于关联方贝因美集团对外采购的价格。为充分利用关联方贝因美集团丰富的海外供应资源及较强的议价能力获取更高性价比的原料供应，根据公司商务部门比选情况，公司拟增加与贝因美集团 2021
年度采购原料的日常关联交易预计额度 19,500 万元，由 3,000 万元调整至 22,500
万元。
2021 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易额
度的议案》，由于本次交易对手方贝因美集团为公司控股股东，本次交易构成关
联交易，关联董事谢宏、张洲峰回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了
事前认可并发表了同意的独立意见。
根据相关规定，本次调整部分日常关联交易额度事项尚需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议。关联股东贝因美集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交 定价原 2021预计关联交易金额（不含税） 截至2021年
类别 关联人 易内容 则 10月12日已
原预计金额 增加金额 新预计金额 发生金额[注]
向关联人 贝因美 原料 协议价 3,000.00 19,500 22,500 2,331.10
采购产品 集团
注：另尚有467.84万元（不含税）原料在途。
二、关联方和关联关系情况
1、关联方名称：贝因美集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地：杭州市滨江区
4、主要办公地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 5A
5、法定代表人：张洲峰
6、注册资本：贰亿壹仟贰佰柒拾肆万元整
7、统一社会信用代码：91330108751714725W
8、经营范围：一般项目：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；第二类
医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；橡胶制品销售；针
纺织品销售；棉、麻销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；日
用品出租；日用品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；塑料制品销售；高品质
合成橡胶销售；食用农产品批发；肥料销售；有色金属合金销售；高性能有色金
属及合金材料销售；建筑材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；软件开发；二手日用百货销售；机械设备销售；仪器仪表销售；文具
用品批发；办公设备销售；电气设备销售；家用电器销售；照相机及器材销售；
物业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；进出口代理；食品进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、主要股东：谢宏认缴出资17,727. 62万元，占注册资本的83.33%；袁芳认
缴出资2,127.40万元，占注册资本的10%；陶杨认缴出资416.97万元，占注册资本的1.96%；郑云香认缴出资399.95万元，占注册资本的1.88%；王卉认缴出资399.95万元，占注册资本的1.88%；刘建永认缴出资127.64万元，占注册资本的0.60%；洪谦认缴出资74.46万元，占注册资本的0.35%。
10、实际控制人：谢宏
11、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
2021年6月30日 2020年12月31日
/2021年1-6月 /2020年度
资产总额 357,458.00 302,475.74
负债总额 273,104.64 215,861.98
营业收入 92,561.24 232,087.96
净利润 -2,260.40 -9,658.23
** 2020年根据审计报告的数据填列，2021年6月填列数据未经审计。
12、关联关系情况：贝因美集团为本公司控股股东，系本公司实际控制人谢宏控制的其他企业。贝因美集团法定代表人张洲峰为本公司副董事长。
13、贝因美集团生产经营情况正常，财务、资信状况良好，具备较强的履约能力。贝因美集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
关联采购的内容主要为向贝因美集团采购基粉等。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
待公司股东大会履行完本次日常关联交易额度的调整审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与贝因美集团签订或续签相关协议。本公司与贝因美集团之间发生的关联交易均按照公平、公正、公开、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次调整与贝因美集团2021年度日常关联交易预计额度，主要为满足公司正常生产经营所需，协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，对公司业务开拓，尤其是抢占快速增长的成人粉市场将起到积极作用，有助于公司进一步降本增效及经营绩效的改善，不存在损害公司和全体非关联股东利益的行为。
公司相对于贝因美集团在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司与贝因美集团历年交易额基本保持平稳，公司的主要业务也不会因此类交易而对贝因美集团形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司调整2021年度日常关联交易预计的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为：公司调整对2021年度部分日常关联交易额度的预计是基于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开 的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们对本次日常关联交易预计事项的调整表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
独立董事对公司调整2021年度日常关联交易额度事项进行了审核，认为本事项是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易定价政策及依据公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会在对《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》进行表决时，关联董事回避表决，本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，关联股东贝因美集团应当回避表决。
六、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；
3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
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