002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2023-063
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

      第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
（临时）会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第三次临时股东大会结束
后以口头通知方式发出，并于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 16：00 在金新
农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推举，会议由代伊博女士主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第六届董事会董事长的议案》。

  公司董事会同意选举郝立华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第六届董事会副董事长的议案》。

  公司董事会同意选举陈利坚先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

  公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下：

      专门委员会        主任委员                委员

      战略委员会          郝立华          郝立华、李新年、徐勇

      提名委员会          黄庆荣          黄庆荣、陈利坚、徐勇

      审计委员会          唐林林        唐林林、黄庆荣、陈利坚

  薪酬与考核委员会        徐勇          徐勇、唐林林、代伊博

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。

  经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任钱子龙先生担任公司总经理。

  经公司总经理钱子龙先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理；同意聘任翟卫兵先生、邵定勇先生担任公司副总经理；同意聘任唐飞兵先生担任公司副总经理兼财务负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。


  经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任唐丽娜女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

  六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司审计负责人的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 16 日